# 三京化成（8138） 2024年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8138/disclosure/20240603518617
種別: 株主総会
開示日: 2024-06-04
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企業ページ: https://komori.app/company/8138

## 何が変わったか

第98期定時株主総会に向け、会社提案2件と株主提案3件を付議する。取締役6名の選任では5名を再任し、青戸淳氏を新任候補とするほか、株主側は定款変更、買収防衛策の廃止、現物配当を提案している。

## 会社が挙げた理由

会社提案については、取締役候補者の経験・実績を踏まえた経営上の意思決定・監督機能の強化、および退任取締役の在任中の功労を理由としている。株主提案について会社は、定款変更は機動的な事業戦略・資本政策を制約し定款になじまないこと、買収防衛策は企業価値・株主共同の利益を守る枠組みであること、現物配当は課税・事務負担が大きく株主還元方針にも沿わないことを理由に反対している。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第98期）
- 開催日時: 2024年6月26日（水曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件、第2号議案 退任取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する退職慰労金贈呈の件、第3号議案 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応に関する開示に係る定款変更の件、第4号議案 当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）廃止の件、第5号議案 剰余金の処分の件（現物配当）
- 株主提案: 株主1名による提案。第3号議案は資本コスト・株価を意識した経営に関する開示の定款規定追加、第4号議案は買収防衛策の廃止、第5号議案は花王・大和ハウス株式の現物配当。取締役会はいずれにも反対。
- 取締役候補: 6名、うち新任1名、社外0名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「表題「2024年定時株主総会招集通知」および「第98期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 資本政策・組織再編（原文: 「第4号議案「当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）廃止の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項」「第1号議案から第5号議案まで」」）
- 株主提案が付議されているか。: 株主提案あり・会社は反対（原文: 「「＜株主提案（第3号議案から第5号議案まで）＞」「取締役会としてはこれらの議案いずれにも反対しております。」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 具体的な反論（原文: 「第3号議案から第5号議案について「ア」「イ」「ウ」「エ」の各項目で反対理由を記載」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者属性「再任」5名、「新任」青戸淳氏」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 記載なし（原文: 「「取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件」および候補者一覧」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「候補者1〜6それぞれに「（候補者とした理由）」を記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: 書面のみ（原文: 「「議決権は、以下の方法により行使いただくことができます。郵送で議決権を行使される場合」「株主総会にご出席される場合」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2024年6月5日」「（電子提供措置の開始日）2024年6月4日」「開催日 2024年6月26日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に日本語資料のウェブサイト掲載案内はあるが、英文提供の記載はない」）