# 三京化成（8138） 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8138/disclosure/20240524506880
種別: ガバナンス
開示日: 2024-05-24
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企業ページ: https://komori.app/company/8138

## 何が変わったか

株主から提出された3議案（定款変更、買収防衛策の廃止、政策保有株式を活用した現物配当）について、取締役会がいずれも反対を決議した。

## 会社が挙げた理由

中長期的な企業価値向上を重視する経営方針、買収防衛策は大規模買付けを判断するために必要であること、政策保有株式は取引関係や企業価値向上への寄与を検証したうえで保有していること、現物配当には税務・事務・対応コストが生じることを理由としている。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 独立委員会（独立性のある社外取締役で構成）・社外委員の割合はnot_disclosed
- 政策保有株式の方針: 取引関係の維持・強化や事業展開、企業価値向上に資すると判断する限り保有し、一定の評価基準の下で定期的に定量評価・定性評価を行い、保有意義が希薄になった銘柄は縮減を図ることを基本方針とする。銘柄数・金額の縮減実績はnot_disclosed。
- 買収防衛策: 導入済み。2023年6月の株主総会で継続承認されており、今回の株主提案による廃止には反対。更新・廃止ではない。
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 取締役会が株主提案3議案に反対することを決議した。

## 評価の根拠

- 政策保有株式について何を述べているか。: 保有・検証あり（原文: 「「取引関係の維持・強化や事業展開、ひいては企業価値向上に資すると判断する限り保有するものの、一定の評価基準の下、定期的に定量評価・定性評価を行い、保有意義が希薄になった銘柄については縮減を図ることを基本方針」」）
- 買収防衛策について何を述べているか。: 継続（原文: 「「2023年6月28日開催の第97期定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただいております」「当社の買収防衛策の廃止の件…本株主提案に反対」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 定例更新（原文: 「「本株主提案について反対することを決議しました」」）
- コーポレートガバナンス・コードの原則について、実施していないものをどう扱っているか。: 具体的に説明（原文: 「「取締役会以外の会議体での検証を実施しておりました」「取締役会でこれを実施したかのように記載していた事実はありません」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 課題を明示（原文: 「「ROEの向上に向けた取り組みが当社の重要な経営課題であると認識」」）