# 三京化成（8138） 独立役員届出書

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8138/disclosure/20230608599578
種別: ガバナンス
開示日: 2023-06-09
Komoriの読み（0-100）: 33
企業ページ: https://komori.app/company/8138

## 何が変わったか

2023年6月28日付で、社外取締役の山本寛氏と福塚圭恵氏を新任として独立役員に届け出る予定です。中田英里氏を含む独立役員は3名となります。

## 会社が挙げた理由

定時株主総会に監査等委員である取締役（社外）の選任議案が付議されるため。3名はいずれも役員属性の要件に該当せず、一般株主と利益相反の恐れがない独立性を有すると説明されています。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: 3名
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 2023年6月28日付で、山本寛氏と福塚圭恵氏を新任の独立役員として届け出る予定。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「定時株主総会に監査等委員である取締役（社外）の選任議案が付議される為」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「中田英里、山本寛、福塚圭恵の3名について「独立役員」欄に○」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 顔ぶれの変更（原文: 「異動（予定）日：2023/6/28；山本寛「新任」；福塚圭恵「新任」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「課題・不備に関する記載なし」）