# 三京化成（8138） 2023年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8138/disclosure/20230605594785
種別: 株主総会
開示日: 2023-06-06
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企業ページ: https://komori.app/company/8138

## 何が変わったか

第97期定時株主総会を2023年6月28日に開催するため、取締役10名の選任と買収防衛策の継続を議案として付議した。買収防衛策は、買収者の要件を見直す一方、基本的な仕組みは維持する。

## 会社が挙げた理由

買収提案について株主や取締役会が検討するための情報・時間を確保し、企業価値と株主共同の利益を守るため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第97期）
- 開催日時: 2023年6月28日 午前10時
- 決議事項: 第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件、第２号議案 監査等委員である取締役４名選任の件、第３号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の継続の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 10名。うち新任2名、社外3名（監査等委員候補）
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2023年定時株主総会招集通知」「第97期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 買収防衛策（原文: 「「第３号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の継続の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第１号議案」「第２号議案」「第３号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案及び参考事項」以下に第1号議案から第3号議案が記載されている。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし。」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「「決議結果につきましては…当社ウェブサイトに掲載」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「山本寛氏、福塚圭恵氏の属性が「新任」と記載されている。」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「監査等委員候補の中田英里氏、山本寛氏、福塚圭恵氏に「社外」「独立」と記載。」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「候補者とした理由」または「候補者とした理由及び期待される役割の概要」を記載。」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: 書面のみ（原文: 「「議決権は、以下の方法により行使いただくことができます。郵送で議決権を行使される場合」「株主総会にご出席される場合」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2023年６月７日」「（電子提供措置の開始日）2023年６月６日」「2023年６月28日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「電子提供先として当社ウェブサイトと東証ウェブサイトが記載されているが、英文提供の記載はない。」）