# 三京化成（8138） 2022年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8138/disclosure/20220608574408
種別: 株主総会
開示日: 2022-06-10
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企業ページ: https://komori.app/company/8138

## 何が変わったか

第96期定時株主総会を2022年6月28日に開催し、定款変更と取締役6名の選任を付議する。取締役候補は従来の5名全員を再任し、新たに1名を加える。

## 会社が挙げた理由

株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため定款を変更する。取締役については、経営体制の一層の強化を図るため1名増員する。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第96期）
- 開催日時: 2022年6月28日 午前10時
- 決議事項: 第1号議案 定款一部変更の件、第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 6名、うち新任1名・社外0名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2022年定時株主総会招集通知」「第96期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第1号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 1〜2件（原文: 「「決議事項 第1号議案… 第2号議案…」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案及び参考事項」「第1号議案」「第2号議案」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者1〜5は「再任」、候補者6は「新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 記載なし（原文: 「「北嶋紀子、岡健治、中田英里の各氏は、社外取締役」および「本総会における取締役選任議案の候補者ではございません」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「（候補者とした理由）」の記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: 書面のみ（原文: 「「書面による議決権の事前行使」「同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2022年6月13日」「2022年6月28日(火曜日) 午前10時」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載なし」）