# シナネンホールディングス（8132） 第91期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8132/disclosure/20250602576610
種別: 株主総会
開示日: 2025-06-03
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企業ページ: https://komori.app/company/8132

## 何が変わったか

第91期定時株主総会の開催と、定款変更、取締役4名および監査等委員である取締役1名の選任を株主に付議することが示された。

## 会社が挙げた理由

定款変更は、事業の現状に即して事業内容を明確化し、多様化に対応するため。取締役候補者の選任は、各候補者の資質、取締役会全体の実効性、企業価値向上等を検討した結果、適切と判断したため。監査等委員候補者については、経営への助言、業務執行への監督、企業価値・コーポレートガバナンス向上への貢献を期待するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第91期）
- 開催日時: 2025年6月25日（水曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 定款一部変更の件、第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件、第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 候補者5名（うち新任0名、社外2名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第91期定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第１号議案 定款一部変更の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第１号議案、第２号議案、第３号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「目的事項の決議事項として「第１号議案 定款一部変更の件」「第２号議案」「第３号議案」を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「取締役…山﨑正毅氏、中込太郎氏、三橋美和氏、中村哲也氏、大橋弘幸氏の５名全員は…任期満了」「取締役４名の選任」／「監査等委員である取締役６名のうち宗像雄一郎氏、村尾信尚氏の２名は…任期満了」「監査等委員である取締役１名の選任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「大橋弘幸氏「社外」／宗像雄一郎氏「社外」「独立」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットによる議決権行使」／「株式会社ＩＣＪが運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2025年６月６日」／「開催日時 2025年６月25日」」）