# シナネンホールディングス（8132） 取締役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8132/disclosure/20250520559487
種別: 役員の異動
開示日: 2025-05-21
Komoriの読み（0-100）: 44
企業ページ: https://komori.app/company/8132

## 何が変わったか

2025年6月25日の定時株主総会後に取締役となる候補者として、現職の5名を再任する予定です。社長CEO、社内取締役、社外取締役監査等委員を含む取締役体制が示されています。

## 会社が挙げた理由

各候補者について、これまでの経営、事業運営、ガバナンス、財務・会計・監査などの経験や実績を踏まえ、当社グループの持続的成長、企業価値向上、コーポレート・ガバナンス向上への貢献を期待できると判断したため。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年5月21日
- 就任予定日: 2025年6月25日（定時株主総会の承認および同株主総会終了後の取締役会を経て正式決定）
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 中込 太郎、三橋 美和、中村 哲也、大橋 弘幸、宗像 雄一郎
- 新任者の新役職: 代表取締役社長CEO（参考記載では代表取締役社長）、取締役 サステナビリティ推進・人事総務部 担当、取締役CCO 経営企画部・IT戦略部・業務管理部・法務室 担当、取締役（社外）、取締役（社外）監査等委員（常勤）
- 新任者の前職: 当社 代表取締役社長CEO（現在）、当社 取締役 サステナビリティ推進・人事総務部 担当（現在）、当社 取締役CCO 経営企画部・IT戦略部・業務管理部・法務室 担当（現在）、当社 社外取締役（現在）、当社 社外取締役常勤監査等委員（現在）
- 新任者の生年月日: 中込 太郎：1973年4月9日、三橋 美和：1973年9月16日、中村 哲也：1959年7月13日、大橋 弘幸：1976年6月19日、宗像 雄一郎：1960年1月5日
- 新任者の入社年: 中込 太郎：1997年、三橋 美和：1996年、中村 哲也：2019年、大橋 弘幸：not_disclosed、宗像 雄一郎：not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: 中込太郎氏：2024年6月の代表取締役社長就任後、グループ全体の経営を指揮し、リテールサービス戦略強化に取り組むなどグループ全体を牽引してきたため。、三橋美和氏：シェアサイクル事業で事業戦略を展開し成果を上げ、人事部門で豊富な経験と高い見識を有するため。、中村哲也氏：ガバナンス・経営戦略に関する高い見識と豊富な経験を有し、経営戦略を推進してきたため。、大橋弘幸氏：企業経営・ファイナンスについて幅広い見識と豊富な経験を有し、有益な意見や的確な助言が期待されるため。、宗像雄一郎氏：財務・会計・監査、経営管理・リスク管理、国際経験に関する知見を有し、経営・監督を通じた企業価値・ガバナンス向上への貢献が期待されるため。
- 異動後の取締役の人数: 9名（うち社外取締役7名）
- 独立役員としての届出: 宗像雄一郎、篠連、三谷宏幸、村岡元司、竹中由重の各氏は東京証券取引所に届け出る独立役員となる予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2025年6月25日開催予定の第91期定時株主総会に取締役候補者の選任議案を付議予定

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「代表取締役社長 CEO 中込 太郎」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「当社 代表取締役社長CEO（現在）／同氏を引き続き取締役候補者といたしました。」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 5名以上（原文: 「計５名の取締役候補者」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「2025年5月21日／就任予定日 2025年6月25日」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2025年6月25日開催予定の第91期定時株主総会に付議する取締役候補者」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「取締役候補者の選任に関するお知らせ」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「本件は、６月25日開催予定の当社第91期定時株主総会の承認および同株主総会終了後の取締役会を経て正式に決定いたします。」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「当社グループの持続的な成長と企業価値向上に貢献するものと判断したため」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「候補者の選任理由に本人側の不利な事由の記載なし。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載なし。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「当社グループの持続的な成長及び企業価値の向上に貢献／事業戦略を展開し、成果を上げました。」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「引き続き取締役候補者といたしました。」）
- 新任者はどこから来たか。: 新任者なし（原文: 「候補者はいずれも当社の取締役または社外取締役（現在）と記載されている。」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「引き続き取締役候補者といたしました。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「氏名（生年月日）の欄に各候補者の生年月日を記載。」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「大橋弘幸氏：社外取締役候補者／宗像雄一郎氏：監査等委員である社外取締役候補者」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が過半（原文: 「経営体制予定では、社外取締役が大橋弘幸、宗像雄一郎、篠連、三谷宏幸、村岡元司、竹中由重の7名、取締役総数は9名。」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「宗像 雄一郎、篠 連、三谷 宏幸、村岡 元司、竹中 由重の各氏は、東京証券取引所に届け出る独立役員となる予定です。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載なし。」）