# シナネンホールディングス（8132） 新任取締役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8132/disclosure/20240522504114
種別: 役員の異動
開示日: 2024-05-22
Komoriの読み（0-100）: 53
企業ページ: https://komori.app/company/8132

## 何が変わったか

2024年6月26日付で、新任取締役候補者5名を選任する。新体制では中込太郎氏が代表取締役社長CEOに就任し、社外取締役および監査等委員である社外取締役も加わる予定。

## 会社が挙げた理由

候補者それぞれの経営、ガバナンス、リスクマネジメント、脱炭素・再生可能エネルギー、法律などの経験・専門性を生かし、当社グループの持続的な成長、企業価値向上、監督・監査機能およびコーポレート・ガバナンスの向上に貢献してもらうため。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年5月22日
- 就任予定日: 2024年6月26日（第90期定時株主総会の承認および同株主総会終了後の取締役会を経て正式決定）
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 中込太郎、中村哲也、大橋弘幸、村岡元司、竹中由重
- 新任者の新役職: 代表取締役社長 CEO、取締役 CCO、取締役（社外）、取締役（社外）監査等委員（非常勤）、取締役（社外）監査等委員（非常勤）
- 新任者の前職: シナネンアクシア株式会社 代表取締役社長（現在）、当社 監査部長（現在）、株式会社光通信 第一事業部Grp兼第二事業部Grp 常務執行役員（現在）、株式会社NTTデータ総合研究所 執行役員パートナー（現在）、INEST株式会社 社外取締役監査等委員（現在）
- 新任者の生年月日: 1973年4月9日、1959年7月13日、1976年6月19日、1964年1月1日、1980年7月31日
- 新任者の入社年: 1997年、2019年、not_disclosed、not_disclosed、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: 候補者ごとに、経営実績、ガバナンス・リスクマネジメント・内部統制の経験、企業経営・ファイナンスの見識、脱炭素・再生可能エネルギー分野の知見、弁護士としての専門知識等を踏まえ、持続的成長、企業価値向上、監督・監査機能およびコーポレート・ガバナンスの向上への貢献を期待したため。
- 異動後の取締役の人数: 12名（うち社外取締役9名）
- 独立役員としての届出: 中込太郎、中村哲也、大橋弘幸を除く社外取締役6名は、東京証券取引所に届け出る独立役員となる予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。議案名：取締役候補者の選任、第90期定時株主総会開催予定日：2024年6月26日

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「中込太郎　代表取締役社長 CEO」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: あり（原文: 「代表者　代表取締役社長　山﨑正毅／中込太郎　代表取締役社長 CEO」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「（ご参考）2024年6月26日開催 定時株主総会終了後 経営体制予定」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更の内容に関する記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「2024年5月22日／就任予定日 2024年6月26日」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2024年6月26日開催予定の第90期定時株主総会」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「新任取締役候補者の選任に関するお知らせ」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「本件は、6月26日開催予定の当社第90期定時株主総会の承認および同株主総会終了後の取締役会を経て正式に決定いたします。」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「当社グループの持続的な成長と企業価値向上に貢献するものと判断したため」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「業績を立て直し／当社グループの持続的な成長と企業価値向上に貢献」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「新任取締役候補者の選任」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「退任者に関する記載なし」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「氏名欄に各候補者の生年月日を記載」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「大橋弘幸氏を新たに社外取締役候補者／村岡元司氏、竹中由重氏を新たに監査等委員である社外取締役候補者」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が過半（原文: 「経営体制予定に社外取締役9名を記載」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「東京証券取引所に届け出る独立役員となる予定です。」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「監査等委員会設置会社への移行等に関する記載なし」）