# シナネンホールディングス（8132） 指名・報酬委員会の機能拡充に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8132/disclosure/20240329563137
種別: ガバナンス
開示日: 2024-03-29
Komoriの読み（0-100）: 59
企業ページ: https://komori.app/company/8132

## 何が変わったか

任意の指名・報酬委員会の規程を改訂し、委員の過半数を独立社外取締役とする構成や、独立社外取締役が委員長を選ぶ仕組みを定めました。併せて、役員報酬に占める変動報酬の割合を大幅に高め、評価制度と報酬水準も見直します。

## 会社が挙げた理由

経営環境の変化に合わせてコーポレート・ガバナンスを高度化し、経営の公正性、透明性および客観性を高めるため。また、持続的成長と中長期の企業価値向上へのインセンティブ効果を強めるため。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: {"名称":"任意の指名・報酬委員会","社外委員の割合":"過半数（独立社外取締役）"}
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 指名・報酬委員会規程を改訂。委員を代表取締役社長および独立社外取締役で構成し、3名以上かつ過半数を独立社外取締役とする。委員長は独立社外取締役の互選で選定。役員報酬制度の基本方針も改訂し、変動報酬割合を大幅に高め、評価制度・報酬水準を見直す。

## 評価の根拠

- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 任意の両委員会（原文: 「任意の指名・報酬委員会を設置しております。」）
- 指名・報酬の委員会の委員長を社外取締役が務めているか。: 社外が委員長（原文: 「指名・報酬委員会の委員長は、独立社外取締役の互選により選定します。」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 記載なし（原文: 「支配株主および少数株主保護策に関する記載はない。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 方針の変更（原文: 「指名・報酬委員会にかかる規程を一部改訂しました。／役員報酬制度の基本方針の改訂を行いました。」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「コーポレート・ガバナンスのさらなる充実を図るため、指名・報酬委員会にかかる規程を一部改訂しました。／さらなる企業価値向上を目指してまいります。」）