# シナネンホールディングス（8132） 人事異動及び組織変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8132/disclosure/20240209531690
種別: 役員の異動
開示日: 2024-02-09
Komoriの読み（0-100）: 53
企業ページ: https://komori.app/company/8132

## 何が変わったか

2024年6月の定時株主総会後に、社長が代表取締役会長へ移り、中込太郎氏が代表取締役社長CEOに就任する予定です。取締役・監査等委員の入れ替えに加え、2024年4月には部門の再編・新設・廃止も行われます。

## 会社が挙げた理由

取締役の異動については、定時株主総会および各事業会社の定時株主総会の決議をもって正式決定する予定としています。組織変更については、財務情報開示との連携強化、内部統制・業務プロセス関連業務の一元管理と全体改善、組織体制のスリム化を理由としています。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年2月9日
- 就任予定日: 2024年6月26日開催予定の定時株主総会終了後（取締役の異動は同株主総会および各事業会社の定時株主総会の決議を条件に正式決定）
- 退任日: 2024年6月26日開催予定の定時株主総会終了後（平野和久氏ほか）。若松和馬氏は2024年4月1日付、事業会社の一部退任者は2024年6月開催予定の各事業会社定時株主総会終了後
- 新任者の氏名: 中込太郎、中村哲也、村岡元司
- 新任者の新役職: 代表取締役社長 CEO（保安物流管理部 担当）、取締役 CCO（経営企画部・IT戦略部・業務管理部 担当）、取締役（社外）監査等委員（非常勤）
- 新任者の前職: シナネンアクシア㈱ 代表取締役社長、監査部長 兼 監査チーム長 兼 監査等委員会室長、not_disclosed
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 清水直樹、間所健司、平野和久
- 退任者の旧役職: 代表取締役専務 兼 シナネン㈱代表取締役社長、取締役、取締役（社外）監査等委員（常勤）
- 退任者の新役職: シナネン㈱代表取締役会長、顧問、－
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 清水直樹氏はシナネン㈱代表取締役会長として残る予定。間所健司氏は顧問に就任予定。平野和久氏は退任予定。
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 10名（うち社外取締役5名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: 経営企画部IR・SRチームおよび広報チームを財務経理部へ移管し、財務経理部を財務IR部に改組。業務管理部を新設。総務関連業務を人事部へ移管し、人事部を人事総務部に改組。総務部を廃止。
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。議案名は取締役の異動に関する議案（第90期定時株主総会および各事業会社の定時株主総会）、開催予定日は2024年6月26日（各事業会社は2024年6月開催予定）

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「山﨑正毅 代表取締役会長（現職 代表取締役社長）／中込太郎 代表取締役社長 CEO」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: あり（原文: 「山﨑正毅 新職 代表取締役会長、現職 代表取締役社長／中込太郎 新職 代表取締役社長 CEO」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「「ご参考）2024年6月26日開催 定時株主総会終了後 経営体制予定」」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: あり（原文: 「「２．組織変更（2024年４月１日付）」」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 90日超先（原文: 「開示日「2024年2月9日」／効力発生日「2024年6月26日開催予定 定時株主総会終了後」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2024年6月26日開催予定 定時株主総会終了後」／「2024年4月1日付」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「退任予定取締役（2024年6月26日開催予定 定時株主総会終了後）」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「定時株主総会…の決議をもって正式に決定する予定です」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「「財務情報開示との連携を高めるため」／「業務プロセス全体の改善を図るため」／「組織体制のスリム化を図るため」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任者一覧に退任理由の記載なし。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文に該当する記載なし。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「本文に該当する記載なし。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「「中込太郎 代表取締役社長 CEO」」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「中村哲也 現職「監査部長 兼 監査チーム長 兼 監査等委員会室長」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 顧問として残留（原文: 「間所健司 新職「顧問」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍年数は不明（原文: 「本文の新任者欄に生年月日・略歴・入社年の記載なし。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「本文に該当する記載なし。」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「本文に該当する記載なし。」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「平野和久「取締役（社外）監査等委員（常勤）」／村岡元司「取締役（社外）監査等委員（非常勤）」」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「異動後体制に社外取締役5名を含む10名を列挙。」）