# シナネンホールディングス（8132） 新任社外取締役候補者の内定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8132/disclosure/20230512568431
種別: 役員の異動
開示日: 2023-05-12
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企業ページ: https://komori.app/company/8132

## 何が変わったか

定時株主総会の承認を条件に、宗像雄一郎氏を新たな監査等委員である社外取締役候補者として選任することを内定した。社外取締役は1名増員し、5名体制とする。

## 会社が挙げた理由

経営の透明性と健全性を高め、コーポレート・ガバナンスをさらに強化するため。宗像氏の会計・内部監査に関する専門知識、豊富な経験・国際経験を踏まえ、企業価値向上やガバナンス向上への貢献、指名・報酬委員会での監督・助言を期待している。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年5月12日
- 就任予定日: 2023年6月27日開催予定の定時株主総会での承認を条件とする。具体的な効力発生日はnot_disclosed
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 宗像雄一郎
- 新任者の新役職: 監査等委員である社外取締役候補者
- 新任者の前職: 霞ヶ関キャピタル株式会社 社外取締役（監査等委員）
- 新任者の生年月日: 1960年1月5日
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: 経営の透明性と健全性を高め、コーポレート・ガバナンスの更なる強化を目的に社外取締役を1名増員し、5名体制とするもの。
- 選任の理由: 公認会計士として会計及び内部監査に関する専門的な知識と豊富な経験を重ね、海外駐在などによる豊富な国際経験と国際感覚を有しているため。当社の企業価値向上とコーポレート・ガバナンスの向上への貢献、及び任意の委員会である指名・報酬委員会の委員として、役員候補者の選定や役員報酬等への関与を通じた監督、助言等の役割を期待している。
- 異動後の取締役の人数: 総数：not_disclosed、社外取締役：5名
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。議案名：宗像雄一郎氏を新たに監査等委員である社外取締役候補者とする議案（正式な議案名はnot_disclosed）。開催予定日：2023年6月27日

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 取締役（原文: 「「新たに監査等委員である社外取締役候補者といたしました。」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「表題「新任社外取締役候補者の内定に関するお知らせ」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 1名（原文: 「「社外取締役を１名増員」」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は社外取締役候補者の内定と選任理由を扱っている。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「「2023年5月12日開催の取締役会」／「2023年６月27日開催予定の定時株主総会」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2023年６月27日開催予定の定時株主総会に付議する社外取締役候補者」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「社外取締役を１名増員」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「定時株主総会に付議する社外取締役候補者について、下記のとおり内定」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「「経営の透明性と健全性を高め、コーポレート・ガバナンスの更なる強化を目的」／「当社の企業価値向上とコーポレート・ガバナンスの向上への貢献」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「「経営の透明性と健全性を高め、コーポレート・ガバナンスの更なる強化を目的」」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「選任理由に不祥事・調査・行政処分への言及はない。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「「当社の企業価値向上とコーポレート・ガバナンスの向上への貢献」」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「「社外取締役を１名増員し、５名体制とする」」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「「2022年11月 霞ヶ関キャピタル株式会社 社外取締役（監査等委員）（現在）」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「「社外取締役を１名増員」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「略歴は「太田昭和監査法人入所」から始まり、「霞ヶ関キャピタル株式会社 社外取締役（監査等委員）」に至る。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「「1960年1月5日生」」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「表題「新任社外取締役候補者の内定に関するお知らせ」」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が過半（原文: 「「社外取締役を１名増員し、５名体制とするものです。」」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「選任理由は会計・内部監査の専門知識、経験、国際経験、ガバナンスへの貢献を挙げている。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「「監査等委員である社外取締役候補者」」）