# 指名・報酬委員会による意思決定の透明性向上｜東邦ホールディングス（8129）の変遷

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## 経過

- FY2022 初出 「当社は、役員の指名・報酬等に関する意思決定の透明性・客観性を高めるため、取締役会の諮問機関として、任意の「指名・報酬委員会」を設置しております。指名・報酬委員会の構成は、独立社外取締役を過半数とし、委員長は社外取締役から選任しております。」 — 役員の指名・報酬に関する取締役会の諮問機関を新設し、独立社外取締役を過半数、委員長を社外取締役とする構成を初めて明示した。 (https://komori.app/company/8129/filing/2021-fy)
- FY2024 前進 「当事業年度は、独立社外取締役３名および社内取締役２名の合計５名により構成され、審議いたしました。指名報酬委員会の活動状況については、2024年4月に開催され、各委員の全員が出席いたしました。」 — 指名・報酬委員会について、独立社外取締役3名を含む5名構成とし、2024年4月に全員出席で開催した実績を開示した。 (https://komori.app/company/8129/filing/2023-fy)
- 2026-04-28 前進 「CEO サクセッションプランは策定済みであるほか、取締役選解任基準及び CEO 選定解職基準を策定の上、当該基準に基づくゼロベースの審査を実施しております。」 — 指名・報酬ガバナンスについて、CEOサクセッションプラン、取締役選解任基準、CEO選定解職基準の策定と審査の実施を記載した。 (https://komori.app/company/8129/disclosure/20260428513319)
- 2026-04-28 前進 「当社取締役会は、指名プロセスの客観性・透明性を更に向上させるため、指名報酬委員会の作成した案に基づき、2025 年 12 月 10 日開催の取締役会において、取締役の選解任基準及び CEO の選定・解職基準を決定いたしました。」 — 指名報酬委員会による候補者選定について、従来の委員会設置・運用実績の開示から、取締役およびCEOの選解任・選定基準の決定、外部専門家による評価、新任社外取締役候補者の選定へと具体化した。canonical thread自体は変更しない。 (https://komori.app/company/8129/disclosure/20260428513356)
- 2026-04-28 初出 「当社は CEO の選定基準として、取締役選任基準に加えて、当社の CEO サクセッションプランの人材要件のうち特に経営トップとして求められ、重視すべきものとして、以下の要件を定める。」 — CEOの選定・解職基準、サクセッションプランの人材要件、候補者6名への外部専門家によるアセスメントおよび社外取締役委員による面談・評価が、適時開示上の新しいテーマとして初めて示された。 (https://komori.app/company/8129/disclosure/20260428513356)
- 2026-05-28 前進 「また、取締役候補者の選定につきましては、取締役会の諮問機関であり、社外取締役が過半数を占める任意の指名報酬委員会での審議を経ております。」 — 指名報酬委員会を経た取締役候補者選定を明記し、委員会による選定プロセスの運用実績を示した。canonical thread自体は変更していない。 (https://komori.app/company/8129/disclosure/20260527551372)
- 2026-05-28 前進 「取締役および代表取締役の選解任、取締役の報酬等の内容の決定ならびに代表取締役等のサクセッションプラン等について必要な審議を行ない、意思決定の透明性に資することを目的とした、指名報酬委員会」 — 指名報酬委員会の審議対象に、代表取締役等のサクセッションプランを明記している。 (https://komori.app/company/8129/disclosure/20260527551373)
- 2026-05-28 前進 「また、指名報酬委員会の委員として、役員候補者の選定や役員報酬の決定、取締役の選解任プロセスの明確化、後継者計画の策定等に関する議論において、上記の知見・経験を基に独立した立場から意見・提言を積極的に行っております。」 — 指名報酬委員会の活動内容として、取締役の選解任プロセスの明確化と後継者計画の策定を明記した。 (https://komori.app/company/8129/disclosure/20260527551372)
- 2026-05-28 再掲 「CEOサクセッションプランは策定済みであるほか、取締役選解任基準及びCEO選定解職基準を策定の上、当該基準に基づくゼロベースの審査を実施しており」 — CEOサクセッションプラン、取締役選解任基準、CEO選定解職基準の策定済み内容を再掲している。 (https://komori.app/company/8129/disclosure/20260527551373)
- FY2026 前進 「指名報酬委員会における主な審議事項は以下のとおりです。・委員長の選任に関する事項・取締役の選任に関する事項・取締役の報酬等に関する事項・役員報酬制度の見直しに関する事項・サクセッションプランに関する事項・取締役の選解任プロセスの明確化に関する事項」 — 指名報酬委員会は独立社外取締役4名・社内取締役2名を含む体制で運用され、当事業年度に12回開催し、報酬・選任・サクセッション等の審議範囲を拡充した。 (https://komori.app/company/8129/filing/2025-fy)