# Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ（8105） 臨時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8105/disclosure/20251014572823
種別: 株主総会
開示日: 2025-10-21
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企業ページ: https://komori.app/company/8105

## 何が変わったか

臨時株主総会を開催し、取締役3名の選任、RSUによる株式報酬制度の導入、商号・事業目的・発行可能株式総数・種類株式制度などの定款変更を付議する。

## 会社が挙げた理由

ビットコイン・トレジャリー事業の拡大と中長期的な企業価値向上、企業価値向上へのインセンティブ付与と株主との価値共有、今後の業務範囲拡大・新分野展開に対応した商号変更、資金調達の機動性・選択肢の向上を理由としている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 臨時株主総会
- 開催日時: 2025年11月11日（火曜日）午前10時30分
- 決議事項: 第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件、第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式ユニット（RSU）による事後交付型株式報酬制度の導入に伴う報酬決定の件、第３号議案 定款一部変更の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 3名、うち新任3名・社外0名
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 臨時総会（原文: 「「臨時株主総会の招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 資本政策・組織再編（原文: 「「発行可能株式総数の増加」「種類株式に関する規定の新設等」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「第１号議案」「第２号議案」「第３号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案及び参考事項」に第1号議案から第3号議案を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者3名に「※新任」。「現在の取締役の上杉隼土氏、木村仁美氏及び中田剛史氏は辞任される予定」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 記載なし（原文: 「「取締役候補者」3名の記載。新取締役は「4名（うち社外取締役1名）」との記載はあるが、今回候補者は3名」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者ごとの「【取締役候補者とした理由】」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 22日以上（原文: 「「2025年10月23日」「2025年11月11日（火曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「日本語の招集通知および日本語のウェブサイト案内のみ」）