# Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ（8105） 役員の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8105/disclosure/20240514594525
種別: 役員の異動
開示日: 2024-05-15
Komoriの読み（0-100）: 40
企業ページ: https://komori.app/company/8105

## 何が変わったか

2024年6月28日付で、取締役候補者6名を定め、現任取締役5名が退任予定となった。新たに社内取締役1名と社外取締役2名、社外取締役監査等委員2名を候補者とする体制に改める。

## 会社が挙げた理由

異動の理由は記載されていない。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年5月15日
- 就任予定日: 2024年6月28日（第120回定時株主総会の承認を条件とする取締役候補者）
- 退任日: 2024年6月28日
- 新任者の氏名: 鈴木 隆之、小針 明子、杉山 義勝
- 新任者の新役職: 取締役、社外取締役監査等委員、社外取締役監査等委員
- 新任者の前職: ―、―、―
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 矢部 和秀、下野 隆充、塩田 徹、小島 茂、大塚 一暁
- 退任者の旧役職: 取締役常務執行役員、取締役執行役員、取締役、社外取締役監査等委員、社外取締役監査等委員
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 6名（うち社外取締役3名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第120回定時株主総会（2024年6月28日開催予定）に取締役候補者を付議。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「平岩 誠：現役職「代表取締役」、新役職「代表取締役」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「平岩 誠：現役職「代表取締役」、新役職「代表取締役」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「「１．取締役候補」に6名を記載。「２．退任予定取締役」に5名を記載」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「取締役候補6名、退任予定取締役5名。候補者には現任者3名が含まれる」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は「役員の異動に関するお知らせ」で、取締役候補と退任予定取締役、就任予定日の記載のみ」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「「2024年 5月 15日」「２０２４年６月２８日」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2024年6月28日開催予定の第120回定時株主総会に付議する取締役候補者を内定」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「取締役候補者を内定し、決議いたしました」「第120回定時株主総会に付議」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「本文に異動理由の説明欄・説明文はない」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任予定取締役の氏名と現役職のみが記載され、本人側の事情の記載はない」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文に不祥事・調査・行政処分に関する記載はない」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「本文に業績・企業価値・中期経営計画に関する記載はない」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任は未定（原文: 「「１．取締役候補」と「２．退任予定取締役」は別々に記載され、後任対応の明示はない」）
- 新任者はどこから来たか。: 前職の記載なし（原文: 「鈴木隆之、小針明子、杉山義勝について、現役職欄は「―」だが前職・所属の記載はない」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍年数は不明（原文: 「候補者表には氏名、現役職、新役職のみが記載されている」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「本文に生年月日・年齢の記載はない」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「本文に所有株式数の記載はない」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「勝浦敦嗣「社外取締役」、小針明子・杉山義勝「社外取締役監査等委員」、小島茂・大塚一暁「社外取締役監査等委員」」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役候補6名のうち、勝浦敦嗣、小針明子、杉山義勝の3名が社外取締役」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「本文に女性、外国籍、多様性に関する記載はない」）