# Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ（8105） 監査等委員会設置会社への移行、役員の異動及び定款一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8105/disclosure/20220517550416
種別: ガバナンス
開示日: 2022-05-18
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企業ページ: https://komori.app/company/8105

## 何が変わったか

株主総会の承認を条件に、監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する。移行に伴い、取締役候補者の構成を変更し、定款から監査役・監査役会に関する規定を削除して監査等委員会に関する規定を新設する。

## 会社が挙げた理由

経営に関する意思決定の迅速化・効率化を図るとともに、監査等委員である取締役に取締役会での議決権を持たせ、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを一層充実させるため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2022年6月28日予定。株主総会の承認を条件とする）
- 取締役の員数: 7名（うち社外取締役2名、予定）
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会（社外委員2名／3名、予定）。指名委員会・報酬委員会はnot_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行予定。監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定を新設し、監査役及び監査役会に関する規定を削除する。役員候補者の変更及び社外監査役1名の退任予定も示されている。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査役設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決議いたしました」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「「取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者」4名、「監査等委員である取締役の候補者」3名」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 2名以上（原文: 「「小島 茂 社外取締役（監査等委員）」および「大塚 一暁 社外取締役（監査等委員）」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査役設置会社から監査等委員会設置会社に移行」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「取締役会の監督機能を強化することで、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図る」」）