# 明和産業（8103） 指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8103/disclosure/20260930542771
種別: ガバナンス
開示日: 2026-09-30
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企業ページ: https://komori.app/company/8103

## 何が変わったか

既存の報酬諮問委員会に指名機能を加え、指名報酬諮問委員会へ改組した。委員の過半数を独立社外取締役とし、委員長も独立社外取締役から選ぶ仕組みとした。

## 会社が挙げた理由

取締役および執行役員の指名・報酬等に関する取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、コーポレート・ガバナンスを一層充実させるため。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 指名報酬諮問委員会：3名以上で構成、過半数が独立社外取締役（割合の具体的数値は非開示）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 既存の報酬諮問委員会に指名に関する機能を加え、指名報酬諮問委員会を設置。委員の過半数を独立社外取締役とし、委員長を独立社外取締役である委員から選定する。

## 評価の根拠

- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 任意の両委員会（原文: 「「取締役会の任意の諮問機関として、既存の『報酬諮問委員会』に指名に関する機能を加えた『指名報酬諮問委員会』を設置」」）
- 指名・報酬の委員会の委員長を社外取締役が務めているか。: 社外が委員長（原文: 「「委員長は、独立社外取締役である委員の中から選定いたします」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「既存の『報酬諮問委員会』に指名に関する機能を加えた『指名報酬諮問委員会』を設置」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的としております」」）