# 明和産業（8103） 2025年度定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8103/disclosure/20260529555369
種別: 株主総会
開示日: 2026-06-01
Komoriの読み（0-100）: 63
企業ページ: https://komori.app/company/8103

## 何が変わったか

2026年6月26日に定時株主総会を開催するため、剰余金の処分、定款変更、取締役・監査等委員である取締役の選任、業績連動型株式報酬制度の改定を議案として付議した。

## 会社が挙げた理由

定款変更は、社長を取締役に限らず最適な執行役員から登用できるようにし、より機動的・柔軟な業務執行体制を実現するため。株式報酬制度の改定は、中期経営計画「PI2028」の実現に向けて株式報酬の構成比率を高め、中長期的な業績向上と企業価値増大を後押しするため。取締役候補者については、経験・知見等を踏まえ、当社グループの業績及び企業価値向上への寄与が期待できるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（2025年度）
- 開催日時: 2026年６月26日（金曜日）午前10時
- 決議事項: 剰余金の処分の件、定款一部変更の件、取締役（監査等委員であるものを除く）５名選任の件、監査等委員である取締役３名選任の件、取締役等に対する業績連動型株式報酬の額及び内容改定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 候補者8名（うち新任6名、社外5名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2025年度定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第２号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「第１号議案」から「第５号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項」第１号議案から第５号議案」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「「決議の結果につきましては、当社ウェブサイトに掲載いたします。」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「取締役候補5名のうち「新任」2名、監査等委員候補3名は全員「新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「三輪慧、持田洋介、菅秀章、田中俊平等に「社外」の記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「候補者とした理由」または「候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットにて行使いただく場合」および「機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 22日以上（原文: 「「2026年６月５日」および「2026年６月26日（金曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料提供の記載なし」）