# 明和産業（8103） 2024年度定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8103/disclosure/20250606583545
種別: 株主総会
開示日: 2025-06-07
Komoriの読み（0-100）: 55
企業ページ: https://komori.app/company/8103

## 何が変わったか

2025年6月27日に定時株主総会を開催し、期末配当、取締役5名および監査等委員である取締役2名の選任を付議する。取締役候補には新任の社外取締役1名が加わり、監査等委員候補2名は全員新任の社外取締役である。

## 会社が挙げた理由

安定的かつ継続的な利益配分を行い、財務健全性を維持しつつ連結配当性向50％を基本として機動的な株主還元を行うため。候補者については、各候補者の専門知識・経験・業績などを踏まえ、取締役会の構成や監督・監査機能を強化するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（2024年度、第106期）
- 開催日時: 2025年6月27日（金曜日）午前10時（受付開始午前9時30分予定）
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 取締役（監査等委員であるものを除く）５名選任の件、第３号議案 監査等委員である取締役２名選任の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 7名。新任3名、社外7名（第2号議案5名中3名、第3号議案2名中2名）
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「表題「2024年度定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「第２号議案「取締役（監査等委員であるものを除く）５名選任の件」、第３号議案「監査等委員である取締役２名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「【決議事項】第１号議案、第２号議案、第３号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「3.株主総会の目的事項」「【決議事項】」に会社提案の3議案を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「「決議の結果につきましては、当社ウェブサイトに掲載いたします。」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第2号議案の候補者5番「新任」、第3号議案の候補者2名はいずれも「新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「第2号議案で社外3名、第3号議案で社外2名、監査等委員候補2名も社外」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」または「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットにて行使いただく場合」および「機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「電子提供措置の開始日 2025年5月27日」「2025年6月27日（金曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載なし」）