# 明和産業（8103） 独立役員届出書

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8103/disclosure/20250527567457
種別: ガバナンス
開示日: 2025-05-27
Komoriの読み（0-100）: 70
企業ページ: https://komori.app/company/8103

## 何が変わったか

2025年6月27日開催予定の株主総会での承認を前提に、独立社外取締役2名の就任予定を届け出た。独立役員は4名で、社外取締役6名のうち2名は主要株主の業務執行者であるため独立役員に指定していない。

## 会社が挙げた理由

新任の独立社外取締役が2名就任予定となったため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社
- 取締役の員数: 6名（うち社外6名）
- 独立役員の人数: 4名
- 委員会: 報酬諮問委員会（社外委員の割合はnot_disclosed）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: 三菱商事株式会社（議決権比率はnot_disclosed）。主要株主と記載されているが、支配株主・親会社とは記載されていない
- 今回の変更点: 2025年6月27日開催予定の定時株主総会での承認を前提に、新任の独立社外取締役2名が就任予定

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査等委員である社外取締役に選任しており」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 6名以下（原文: 「役員番号1〜6として6名を記載。全員「社外取締役」」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「番号1〜6の全員について「社外取締役」と記載」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「番号1、3、4、5に「独立役員」欄の○を記載」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 顔ぶれの変更（原文: 「「新任の独立社外取締役が2名就任の予定であるため」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「本文に内部統制上の不備や取り組むべき課題の記載なし」）