# 明和産業（8103） 2024年度定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8103/disclosure/20250526565334
種別: 株主総会
開示日: 2025-05-27
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企業ページ: https://komori.app/company/8103

## 何が変わったか

2024年度定時株主総会に向け、剰余金の処分と取締役7名の選任を付議する。取締役候補は、監査等委員でない取締役5名と監査等委員である取締役2名で、うち新任候補が4名いる。

## 会社が挙げた理由

剰余金の処分については、財務健全性を維持しつつ安定的かつ継続的に利益配分を行うため。取締役候補については、各候補者の知識・経験・専門性を取締役会の構成や企業価値向上に活かすため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（2024年度、第106期）
- 開催日時: 2025年６月27日（金曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 取締役（監査等委員であるものを除く）５名選任の件、第３号議案 監査等委員である取締役２名選任の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 7名。新任4名、社外7名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2024年度定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第２号議案 取締役（監査等委員であるものを除く）５名選任の件」「第３号議案 監査等委員である取締役２名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「【決議事項】第１号議案」「第２号議案」「第３号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「【決議事項】第１号議案 剰余金の処分の件」等」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「「決議の結果につきましては、当社ウェブサイトに掲載いたします。」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「近藤宏子氏が「新任」、村本伸一氏・有竹俊二氏が「新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「候補者欄に各候補者について「社外」の記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」または「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットにて行使いただく場合」「機関投資家の皆様へ 議決権電子行使プラットフォームについてのご案内」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「電子提供措置の開始日 2025年5月27日」「2025年６月27日（金曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文提供に関する記載なし」）