# 明和産業（8103） 取締役人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8103/disclosure/20250428526816
種別: 役員の異動
開示日: 2025-04-30
Komoriの読み（0-100）: 37
企業ページ: https://komori.app/company/8103

## 何が変わったか

2025年6月下旬予定の定時株主総会後、取締役体制を見直す。社外取締役3名を新たに候補者とし、監査等委員である社外取締役2名が退任する一方、社長の𠮷田毅氏は代表取締役社長として重任予定。

## 会社が挙げた理由

会社は異動の具体的な理由を記載していない。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年4月30日
- 就任予定日: 2025年6月下旬開催予定の定時株主総会終結後。取締役候補者の選任は定時株主総会の承認を条件とし、代表取締役の選定は定時株主総会後に開催する取締役会に付議予定
- 退任日: 2025年6月下旬開催予定の定時株主総会終結の時
- 新任者の氏名: 近藤宏子、村本伸一、有竹俊二
- 新任者の新役職: 社外取締役（独立役員）、社外取締役（監査等委員である取締役、独立役員）、社外取締役（監査等委員である取締役）
- 新任者の前職: not_disclosed
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 三尾伸夫、後藤道隆
- 退任者の旧役職: 社外取締役（監査等委員である取締役）
- 退任者の新役職: 退任
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 取締役会に残らない
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 9名（うち社外取締役6名）
- 独立役員としての届出: 三輪慧氏、近藤宏子氏、村本伸一氏を独立役員候補者として記載
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2025年6月下旬開催予定の定時株主総会に取締役候補者を提案

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「「代表取締役選定予定者…𠮷田 毅（以上1名重任）」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「「代表取締役社長」および「𠮷田 毅（以上1名重任）」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 5名以上（原文: 「「近藤 宏子…1名新任」「村本 伸一 有竹 俊二…2名新任」「三尾 伸夫 後藤 道隆…2名」」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「参考欄に異動後の取締役として9名を記載」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は取締役候補者、代表取締役選定予定者、退任者を記載」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「「2025年4月30日」「6月下旬開催予定の定時株主総会」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「6月下旬開催予定の定時株主総会に提案する取締役候補者」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「定時株主総会終結の時をもって退任」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「定時株主総会に提案する取締役候補者を決定」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「本文に異動理由の記載なし」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任者について「定時株主総会終結の時をもって退任」とのみ記載」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文に該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「本文に該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「「監査等委員である取締役候補者」「村本 伸一 有竹 俊二…2名新任」および「三尾 伸夫 後藤 道隆…退任」」）
- 新任者はどこから来たか。: 前職の記載なし（原文: 「候補者氏名と役職のみ記載」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「「取締役退任者…定時株主総会終結の時をもって退任」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍年数は不明（原文: 「候補者の氏名・役職以外の略歴記載なし」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「候補者欄に生年月日・年齢の記載なし」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「本文に所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「社外取締役候補者」「社外取締役（監査等委員である取締役）」」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が過半（原文: 「参考欄で社外取締役として三輪、持田、近藤、岩村、村本、有竹の6名を記載」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「「三輪慧氏及び近藤宏子氏は、東京証券取引所が定める独立役員候補者」「村本伸一氏は、東京証券取引所が定める独立役員候補者」」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「本文に該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は「監査等委員である取締役候補者」を記載するのみ」）