# 明和産業（8103） 独立役員届出書

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8103/disclosure/20241018599770
種別: ガバナンス
開示日: 2024-10-18
Komoriの読み（0-100）: 64
企業ページ: https://komori.app/company/8103

## 何が変わったか

独立役員だった定塚誠氏が逝去により社外取締役を退任したため、独立役員届出書を更新した。現在、社外取締役5名のうち3名を独立役員として届け出ている。

## 会社が挙げた理由

定塚誠氏が2024年10月13日に逝去し、社外取締役を退任したため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: 3名
- 委員会: 報酬諮問委員会（社外委員の割合：not_disclosed）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: 三菱商事株式会社（主要株主。議決権比率：not_disclosed）
- 今回の変更点: 独立役員であった定塚誠氏が2024年10月13日逝去により社外取締役を退任したため、届出を更新。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査等委員である社外取締役」」）
- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 一方のみ（原文: 「「報酬諮問委員会の委員として」」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「1 三輪 慧 社外取締役」「2 持田 洋介 社外取締役」「3 岩村 和典 社外取締役」「4 三尾 伸夫 社外取締役」「5 後藤 道隆 社外取締役」」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「三輪氏、岩村氏、後藤氏の独立役員欄に「○」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 顔ぶれの変更（原文: 「「独立役員であった定塚誠氏が2024年10月13日逝去により社外取締役を退任したため。」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「届出理由および選任理由の記載のみ」）