# 明和産業（8103） 取締役人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8103/disclosure/20240329562693
種別: 役員の異動
開示日: 2024-03-29
Komoriの読み（0-100）: 43
企業ページ: https://komori.app/company/8103

## 何が変わったか

2024年6月下旬開催予定の定時株主総会後に向け、取締役候補者を選定した。社内取締役2名、社外取締役3名、監査等委員である取締役2名を含む体制となり、代表取締役社長は𠮷田毅氏が重任予定。

## 会社が挙げた理由

会社が異動の具体的な理由を記載していない。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年3月29日
- 就任予定日: 2024年6月下旬開催予定の定時株主総会終結後（株主総会での選任決議および定時株主総会後の取締役会における代表取締役選定を条件とする）
- 退任日: 定時株主総会終結の時
- 新任者の氏名: 金井 正宏、定塚 誠、澁谷 博之
- 新任者の新役職: 取締役常務執行役員 コーポレート部門管掌 兼 コーポレート部門長、社外取締役（独立役員）、常勤監査等委員
- 新任者の前職: not_disclosed
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 水上 貴之、南 敏文、岡本 一省
- 退任者の旧役職: 取締役（監査等委員であるものを除く）、社外取締役（監査等委員であるものを除く）、取締役（監査等委員である取締役 常勤監査等委員）
- 退任者の新役職: 退任
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 取締役会に残らない
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 9名（うち社外取締役6名）
- 独立役員としての届出: 三輪慧氏、定塚誠氏、岩村和典氏、後藤道隆氏を東京証券取引所に届け出る予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2024年6月下旬開催予定の定時株主総会に取締役候補者を議案として提案予定

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「「３．代表取締役選定予定者」「𠮷田 毅（以上 1 名重任）」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「「代表取締役社長 𠮷田 毅」および「𠮷田 毅（以上 1 名重任）」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「「定時株主総会及び取締役会後の取締役体制（予定）」」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は取締役候補者、代表取締役選定予定者、退任者を記載している。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 90日超先（原文: 「「2024年3月29日」および「6月下旬開催予定の定時株主総会」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「6月下旬開催予定の定時株主総会に提案する取締役候補者」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「定時株主総会終結の時をもって退任」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「定時株主総会に提案する取締役候補者を決定」「定時株主総会後に開催する取締役会に付議」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「異動理由を説明する記載はない。」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任者について「定時株主総会終結の時をもって退任」とのみ記載されている。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文に不祥事等への言及はない。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「本文に業績等への言及はない。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「「取締役候補者」および「取締役退任者」、さらに「取締役体制（予定）」に候補者名が記載されている。」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「「取締役退任者・・・定時株主総会終結の時をもって退任」」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「新任候補者の生年月日・年齢の記載はない。」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「所有株式数の記載はない。」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「社外取締役候補者」「社外取締役（監査等委員であるものを除く）」「南 敏文」」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が過半（原文: 「異動後体制に社外取締役として三輪慧、持田洋介、定塚誠、岩村和典、三尾伸夫、後藤道隆の6名が記載されている。」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「「東京証券取引所に届け出る独立役員候補者」」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「本文に女性・外国籍・多様性への言及はない。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「監査等委員である取締役の候補者は記載されているが、機関設計変更の記載はない。」）