# 明和産業（8103） 取締役人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8103/disclosure/20230328537671
種別: 役員の異動
開示日: 2023-03-29
Komoriの読み（0-100）: 38
企業ページ: https://komori.app/company/8103

## 何が変わったか

6月下旬開催予定の定時株主総会を前提に、取締役候補者を決定した。社外取締役の持田洋介氏を新任候補とし、社外取締役の加附裕之氏は株主総会終了時に退任する予定である。

## 会社が挙げた理由

異動の理由について、会社からの具体的な説明は記載されていない。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年3月29日
- 就任予定日: 6月下旬開催予定の定時株主総会終結後（株主総会の承認を条件とする）
- 退任日: 定時株主総会終結の時（開催日は2023年6月下旬予定）
- 新任者の氏名: 持田 洋介
- 新任者の新役職: 社外取締役
- 新任者の前職: not_disclosed
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 加附 裕之
- 退任者の旧役職: 社外取締役（監査等委員であるものを除く）
- 退任者の新役職: 退任
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 取締役会に残らない
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 9名（うち社外取締役6名）
- 独立役員としての届出: 南敏文氏及び三輪慧氏は、東京証券取引所が定める独立役員候補者。持田洋介氏についてはnot_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 取締役選任議案。2023年6月下旬開催予定の定時株主総会

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「「代表取締役選定予定者・・・定時株主総会後に開催する取締役会に付議」「𠮷田 毅（以上1名重任）」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「「代表取締役社長 𠮷田 毅」「𠮷田 毅（以上1名重任）」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「「＜参考＞2023年6月下旬開催予定の定時株主総会及び取締役会後の取締役体制（予定）」」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「新任候補「持田 洋介（以上1名新任）」、退任者「加附 裕之（以上1名）」、参考体制には9名を記載」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は取締役候補者、代表取締役選定予定者、取締役退任者を記載」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 90日超先（原文: 「「2023年3月29日」「6月下旬開催予定の定時株主総会」「定時株主総会終結の時をもって退任」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「6月下旬開催予定の定時株主総会に提案する取締役候補者」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「定時株主総会終結の時をもって退任」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「定時株主総会に提案する取締役候補者」「定時株主総会後に開催する取締役会に付議」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任については「定時株主総会終結の時をもって退任」とのみ記載」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「「社外取締役候補者」「持田 洋介（以上1名新任）」」）
- 新任者はどこから来たか。: 前職の記載なし（原文: 「持田洋介氏については氏名と「社外取締役」の記載のみ」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「「取締役退任者」「定時株主総会終結の時をもって退任」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍年数は不明（原文: 「持田洋介氏の略歴・入社年の記載なし」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「持田洋介氏の生年月日・年齢の記載なし」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「持田洋介氏の所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「社外取締役候補者」「社外取締役（監査等委員であるものを除く）…退任」」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が過半（原文: 「予定体制に社外取締役として南敏文、三輪慧、持田洋介、岩村和典、三尾伸夫、後藤道隆を記載」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「「南敏文氏及び三輪慧氏は、東京証券取引所が定める独立役員候補者。」」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）