# ナイス（8089） 第75回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8089/disclosure/20240604521092
種別: 株主総会
開示日: 2024-06-05
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企業ページ: https://komori.app/company/8089

## 何が変わったか

第75回定時株主総会で、期末配当、取締役10名、監査役2名の選任を株主に求めている。取締役は現行9名から10名に増員し、社外取締役を1名増やす予定である。

## 会社が挙げた理由

会社は、今後の成長と競争力強化のための資金需要等を勘案しながら安定的・継続的に配当するとしている。また、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化と企業価値の向上を図るため、社外取締役1名を増員すると説明している。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第75回）
- 開催日時: 2024年6月27日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 取締役10名選任の件、第３号議案 監査役２名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 10名（うち新任2名、社外5名）
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第75回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「第２号議案 取締役10名選任の件／第３号議案 監査役２名選任の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第１号議案、第２号議案、第３号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「決議事項 第１号議案 剰余金処分の件／第２号議案 取締役10名選任の件／第３号議案 監査役２名選任の件」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者番号5 田部博 新任／候補者番号10 筧悦子 新任」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「鈴木信哉、小久保崇、濱田清仁、田村潤、筧悦子の各氏は社外取締役候補者」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」または「社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要」を記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面(郵送)によって事前に議決権を行使することができます」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2024年6月6日／電子提供措置の開始日 2024年6月5日／開催日時 2024年6月27日」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）