# ナイス（8089） 取締役・監査役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8089/disclosure/20240513593692
種別: 役員の異動
開示日: 2024-05-14
Komoriの読み（0-100）: 40
企業ページ: https://komori.app/company/8089

## 何が変わったか

2024年6月27日開催予定の定時株主総会に向け、取締役10名と監査役2名の候補者を内定した。取締役では田部博氏と筧悦子氏が新任となり、社外取締役は6名体制となる予定。

## 会社が挙げた理由

会社が個別の異動理由や選任理由を明示した記載はない。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年5月14日
- 就任予定日: 2024年6月27日（第75回定時株主総会開催予定日）。株主総会での役員選任議案の承認を条件とする
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 田部 博、筧 悦子
- 新任者の新役職: 取締役、社外取締役
- 新任者の前職: 上席執行役員管理本部長、―
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: 1996年（当社転籍）
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 10名（うち社外取締役6名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第75回定時株主総会に役員選任の議案を付議予定。開催予定日は2024年6月27日

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「「津戸 裕徳　代表取締役社長　再任」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「「津戸 裕徳　代表取締役社長　再任」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「「１．取締役候補者」「３．監査役候補者」および「＜参考＞ 2024年６月27日以降の当社取締役・監査役体制（予定）」」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「取締役候補者10名の記載、および異動後体制の取締役10名の記載」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は「取締役・監査役候補者の選任」に関する内容である。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「「2024 年５月 14 日」「2024年６月27日（第75回定時株主総会開催予定日）」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2024年６月27日開催予定の第75回定時株主総会に役員選任の議案を付議」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「取締役・監査役候補者を内定し、2024年６月27日開催予定の第75回定時株主総会に役員選任の議案を付議することを決議」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「本文に候補者の選任内容、略歴、就任予定日の記載はあるが、異動理由の記載はない。」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「本文に本人側の事情や不利な事由の記載はない。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文に不祥事・調査・行政処分への言及はない。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「本文に業績・企業価値・中期経営計画への言及はない。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任は未定（原文: 「「再任・新任」の候補者一覧はあるが、退任者と後任の対応関係は示されていない。」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「「1996年11月 当社転籍」「2024年4月 当社上席執行役員管理本部長」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「本文に退任者の一覧や退任後の役職の記載はない。」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍20年以上（原文: 「「1996年11月 当社転籍」」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「新任取締役候補者の略歴に生年月日・年齢の記載はない。」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「本文に所有株式数の記載はない。」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「鈴木 信哉　社外取締役　再任」「小久保 崇　社外取締役　再任」「濱田 清仁　社外取締役　再任」「田村 潤　社外取締役　再任」「筧 悦子　―　新任」」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が過半（原文: 「異動後体制に「社外取締役」6名、取締役総数10名が記載されている。」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「本文に女性・外国籍・多様性への明示的な言及はない。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は取締役・監査役候補者の選任に関する内容であり、機関設計変更の記載はない。」）