# ナイス（8089） 第74回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8089/disclosure/20230605595177
種別: 株主総会
開示日: 2023-06-06
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企業ページ: https://komori.app/company/8089

## 何が変わったか

第74回定時株主総会に向け、剰余金処分、取締役9名・監査役3名の選任、買収防衛策に関する新株予約権無償割当ての委任を議案として付議した。取締役は従来の8名から9名へ1名増員し、新任候補2名を含む。

## 会社が挙げた理由

迅速な意思決定と企業価値向上を図るため取締役を1名増員するとしている。期末配当については、今後の成長と競争力強化のための資金需要等を勘案し、株主への配当を安定的かつ継続して行う基本方針によるものとしている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第74回）
- 開催日時: 2023年6月29日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 取締役９名選任の件、第３号議案 監査役３名選任の件、第４号議案 買収防衛策のための新株予約権無償割当ての委任の件
- 株主提案: なし（会社提案のみの記載）
- 取締役候補: 9名、うち新任2名・社外4名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第74回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 買収防衛策（原文: 「「第４号議案 買収防衛策のための新株予約権無償割当ての委任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第１号議案」から「第４号議案」まで」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第１号議案 剰余金処分の件」ほか会社提案の4議案」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「清水利浩、津戸裕徳の各氏は、新任の取締役候補者であります。」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「鈴木信哉、小久保崇、濱田清仁、田村潤の各氏は、社外取締役候補者であります。」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」「社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット又は書面(郵送)によって事前に議決権を行使することができます」／「インターネットによる議決権行使のご案内」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2023年６月7日」／「電子提供措置の開始日 2023年６月６日」／「2023年６月29日（木曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文およびウェブサイト案内に英文提供の記載なし」）