# ナイス（8089） 取締役・監査役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8089/disclosure/20230519576493
種別: 役員の異動
開示日: 2023-05-19
Komoriの読み（0-100）: 34
企業ページ: https://komori.app/company/8089

## 何が変わったか

2023年6月29日開催予定の定時株主総会で、取締役9名と監査役3名の選任を付議する。取締役では清水利浩氏と津戸裕徳氏が新任候補となり、杉田理之氏を含む既存候補者は再任となる。

## 会社が挙げた理由

取締役会において取締役・監査役候補者を内定し、定時株主総会に役員選任の議案を付議するため。個別の選任理由や人事異動の背景は記載されていない。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年5月19日
- 就任予定日: 2023年6月29日（第74回定時株主総会開催予定日）。株主総会での選任議案の承認を条件とする。
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 清水 利浩、津戸 裕徳
- 新任者の新役職: 取締役資材事業本部長、取締役管理本部長
- 新任者の前職: 上席執行役員資材事業本部副本部長、上席執行役員管理本部副本部長
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 9名（うち社外取締役4名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2023年6月29日開催予定の第74回定時株主総会に役員選任の議案を付議。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「杉田 理之　代表取締役社長　再任」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「杉田 理之　代表取締役社長　再任」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「１．取締役候補者、２．監査役候補者、＜参考＞2023年６月29日以降の当社取締役・監査役体制（予定）」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「取締役候補者として9名を列挙。＜参考＞では取締役9名を記載。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は取締役・監査役候補者の選任について記載している。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 90日超先（原文: 「2023年５月19日／2023年６月29日（第74回定時株主総会開催予定日）」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2023年６月29日開催予定の第74回定時株主総会に役員選任の議案を付議」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「再任・新任の候補者一覧のみが記載されている。」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「取締役・監査役候補者を内定し、2023年６月29日開催予定の第74回定時株主総会に役員選任の議案を付議することを決議」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「選任理由に関する記載はない。」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「該当する記載はない。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載はない。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載はない。」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「候補者欄は「再任・新任」の区分で記載されている。」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「清水 利浩　上席執行役員資材事業本部副本部長／津戸 裕徳　上席執行役員管理本部副本部長」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「退任者に関する記載はない。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「生年月日・年齢の記載はない。」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「所有株式数の記載はない。」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「鈴木 信哉、小久保 崇、濱田 清仁、田村 潤はいずれも社外取締役（再任）。中川 秀宣、野間 幹晴はいずれも社外監査役（再任）。」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役9名のうち、社外取締役として鈴木信哉、小久保崇、濱田清仁、田村潤の4名を記載。」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: なし（原文: 「独立役員の届出に関する記載はない。」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載はない。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は取締役・監査役候補者の選任について記載している。」）