# ニプロ（8086） 第71期定時株主総会招集通知および株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8086/disclosure/20240531517560
種別: 株主総会
開示日: 2024-06-03
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企業ページ: https://komori.app/company/8086

## 何が変わったか

第71期定時株主総会で、剰余金の処分、定款変更、取締役18名および補欠監査役1名の選任を付議する。取締役候補には新任3名を含む社外取締役6名が含まれる。

## 会社が挙げた理由

取締役の任期を2年から1年に変更する理由は、取締役の経営責任を明確にし、環境変化に迅速かつ機動的に対応できる経営体制を構築するとともに、株主からの信任の機会を増やすため。取締役候補者については、各候補者の豊富な経験・知見を取締役会の意思決定や企業価値向上に生かすため。開催場所を本社に変更する理由は、本店所在地を大阪市から摂津市へ移転し、本店建物に大規模ホールを設置したことで、株主の利便性に資すると考えたため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第71期）
- 開催日時: 2024年6月26日（水曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役18名選任の件、第４号議案 補欠監査役１名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 18名（うち新任3名、社外6名）
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第71期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第２号議案　定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項　第１号議案…第４号議案…」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項　第１号議案 剰余金の処分の件」「第２号議案 定款一部変更の件」「第３号議案 取締役18名選任の件」「第４号議案 補欠監査役１名選任の件」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「社外取締役６名（うち新任取締役３名）を含む取締役18名」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「社外取締役６名…を含む取締役18名」「全取締役に占める社外取締役の割合は、引き続き３分の１以上」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「候補者ごとに「●取締役候補者とした理由」または「●社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要」を記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットまたは書面（郵送）により議決権行使ができます」「機関投資家の皆さまは、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2024年６月５日」「2024年６月26日（水曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）