# 東京産業（8070） 東京証券取引所への「改善状況報告書」の提出に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8070/disclosure/20241216539220
種別: ガバナンス
開示日: 2024-12-16
Komoriの読み（0-100）: 60
企業ページ: https://komori.app/company/8070

## 何が変わったか

過年度決算訂正と不適正開示を受け、リスク評価会議・案件モニタリングを新設し、取締役会などでの審議、研修、経理・監査部門の増員、会計・担保評価・工事進捗管理の規定を強化した。今回の書類は、これらの改善策の実施・運用状況を報告するもの。

## 会社が挙げた理由

過年度決算訂正、不適切な会計処理及び不適正開示の再発防止のため。会社は、リスク管理体制の再構築、会計リテラシー向上、情報伝達・工事進捗管理の強化、開示漏れ防止を目的としている。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社
- 取締役の員数: not_disclosed（総数・社外人数の記載なし）
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: リスク評価会議、監査等委員会。社外委員の割合はnot_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: リスク管理担当役員の設置、リスク評価会議の新設、案件モニタリングの開始、各種規定・報告書様式の改訂、研修実施、経理部・監査室の増員、適時開示フローの明確化。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査等委員会メンバーも出席する取締役会」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 方針の変更（原文: 「「リスク評価会議の新設」「商品取引規定に織り込みました」「適時開示の流れを更新」」）
- コーポレートガバナンス・コードの原則について、実施していないものをどう扱っているか。: 記載なし（原文: 「「コーポレートガバナンス・コード原則 4-14.に対応した取締役・監査等委員向けのトレーニング」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 重要な不備を認める（原文: 「「内部統制報告書については開示すべき重要な不備があるにも関わらず」」）