# 内部統制、コンプライアンス、リスク管理体制の強化｜三谷商事（8066）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8066/threads/acd31f706fe7 企業ページ: https://komori.app/company/8066 ## 経過 - FY2016 初出 「当社は、会社に重大な損失を及ぼすようなリスクが発生した時に、迅速に対処するため「リスク管理委員会」を設置しております。リスク管理委員会は、リスクの発生報告を受けて、遅くとも翌日までには開催することを原則とし、迅速な対応により損失の拡大を防ぐこととしております。」 — リスク管理委員会、監査室、内部通報制度、コンプライアンス教育等により、リスクの早期把握・損失拡大防止を図っている。 (https://komori.app/company/8066/filing/2015-fy) - FY2017-Q1 再掲 「当社は、コーポレート・ガバナンスとしての内部統制システム等の整備・構築及びコンプライアンス体制の充実にも積極的に取り組んでおり、今後はより一層のガバナンスの強化・充実に取り組んでいく所存であります。」 — 内部統制システム、コンプライアンス体制、ガバナンスの強化・充実を引き続き進めるとしている。 (https://komori.app/company/8066/filing/2016-q1) - FY2017-Q2 再掲 「当社は、コーポレート・ガバナンスとしての内部統制システム等の整備・構築およびコンプライアンス体制の充実にも積極的に取り組んでおり、今後はより一層のガバナンスの強化・充実に取り組んでいく所存であります。」 — 内部統制システム、コンプライアンス体制、ガバナンスの強化・充実を引き続き進めるとしている。 (https://komori.app/company/8066/filing/2016-q2) - FY2017-Q3 再掲 「当社は、コーポレート・ガバナンスとしての内部統制システム等の整備・構築およびコンプライアンス体制の充実にも積極的に取り組んでおり、今後はより一層のガバナンスの強化・充実に取り組んでいく所存であります。」 — 内部統制システム、コンプライアンス体制、ガバナンスの強化・充実を引き続き進める方針を再掲している。 (https://komori.app/company/8066/filing/2016-q3) - FY2018-Q1 再掲 「当社は、コーポレート・ガバナンスとしての内部統制システム等の整備・構築およびコンプライアンス体制の充実にも積極的に取り組んでおり、今後はより一層のガバナンスの強化・充実に取り組んでいく所存であります。」 — 内部統制システム、コンプライアンス体制、ガバナンスの強化・充実を引き続き進める方針を再掲している。 (https://komori.app/company/8066/filing/2017-q1) - FY2018-Q2 再掲 「当社は、コーポレート・ガバナンスとしての内部統制システム等の整備・構築およびコンプライアンス体制の充実にも積極的に取り組んでおり、今後はより一層のガバナンスの強化・充実に取り組んでいく所存であります。」 — 内部統制システム、コンプライアンス体制、ガバナンスの強化・充実を引き続き進める方針を再掲している。 (https://komori.app/company/8066/filing/2017-q2) - FY2018-Q3 再掲 「当社は、コーポレート・ガバナンスとしての内部統制システム等の整備・構築およびコンプライアンス体制の充実にも積極的に取り組んでおり、今後はより一層のガバナンスの強化・充実に取り組んでいく所存であります。」 — 内部統制システム、コンプライアンス体制、ガバナンスの強化・充実を引き続き進める方針を再掲している。 (https://komori.app/company/8066/filing/2017-q3) - FY2018 再掲 「当社は、会社に重大な損失を及ぼすようなリスクが発生した時に、迅速に対処するため「リスク管理委員会」を設置しております。リスク管理委員会は、リスクの発生報告を受けて、遅くとも翌日までには開催することを原則とし、迅速な対応により損失の拡大を防ぐこととしております。」 — リスク管理委員会を遅くとも翌日までに開催する運用、内部統制・コンプライアンス・リスク管理体制の強化方針を再掲している。 (https://komori.app/company/8066/filing/2017-fy) - FY2019-Q1 再掲 「当社は、コーポレート・ガバナンスとしての内部統制システム等の整備・構築およびコンプライアンス体制の充実にも積極的に取り組んでおり、今後はより一層のガバナンスの強化・充実に取り組んでいく所存であります。」 — 内部統制システム、コンプライアンス体制、ガバナンスの強化・充実を引き続き進める方針を再掲している。 (https://komori.app/company/8066/filing/2018-q1) - FY2019-Q3 再掲 「当社は、コーポレート・ガバナンスとしての内部統制システム等の整備・構築およびコンプライアンス体制の充実にも積極的に取り組んでおり、今後はより一層のガバナンスの強化・充実に取り組んでいく所存であります。」 — 内部統制システム、コンプライアンス体制、ガバナンスの強化・充実方針を再掲している。 (https://komori.app/company/8066/filing/2018-q3) - FY2019 再掲 「当社は、会社に重大な損失を及ぼすようなリスクが発生した時に、迅速に対処するため「リスク管理委員会」を設置しております。リスク管理委員会は、リスクの発生報告を受けて、遅くとも翌日までには開催することを原則とし、迅速な対応により損失の拡大を防ぐこととしております。」 — リスク管理委員会を遅くとも翌日までに開催する運用、内部統制・コンプライアンス・リスク管理体制の強化方針を再掲している。 (https://komori.app/company/8066/filing/2018-fy) - FY2020-Q1 再掲 「当社は、コーポレート・ガバナンスとしての内部統制システム等の整備・構築およびコンプライアンス体制の充実にも積極的に取り組んでおり、今後はより一層のガバナンスの強化・充実に取り組んでいく所存であります。」 — 内部統制システム、コンプライアンス体制、ガバナンスの強化・充実方針を再掲している。 (https://komori.app/company/8066/filing/2019-q1) - FY2020-Q2 再掲 「当社は、コーポレート・ガバナンスとしての内部統制システム等の整備・構築およびコンプライアンス体制の充実にも積極的に取り組んでおり、今後はより一層のガバナンスの強化・充実に取り組んでいく所存であります。」 — 内部統制システム、コンプライアンス体制、ガバナンスの強化・充実方針を再掲している。 (https://komori.app/company/8066/filing/2019-q2) - FY2020-Q3 再掲 「さらに、当社は、内部監査部門として監査室を設置し、コンプライアンスやリスク管理の状況などを定期的に監査しております。これに加え、内部統制の整備・充実に着手しております。」 — 監査室によるコンプライアンス・リスク管理の定期監査と、内部統制の整備・充実を引き続き記載している。 (https://komori.app/company/8066/filing/2019-q3) - FY2021-Q1 再掲 「さらに、当社は、内部監査部門として監査室を設置し、コンプライアンスやリスク管理の状況などを定期的に監査しております。これに加え、内部統制の整備・充実に着手しております。」 — 監査室によるコンプライアンス・リスク管理の定期監査と、内部統制の整備・充実を引き続き記載している。 (https://komori.app/company/8066/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 再掲 「さらに、当社は、内部監査部門として監査室を設置し、コンプライアンスやリスク管理の状況などを定期的に監査しております。これに加え、内部統制の整備・充実に着手しております。」 — 監査室によるコンプライアンス・リスク管理の定期監査と、内部統制の整備・充実を引き続き記載している。 (https://komori.app/company/8066/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 再掲 「さらに、当社は、内部監査部門として監査室を設置し、コンプライアンスやリスク管理の状況などを定期的に監査しております。これに加え、内部統制の整備・充実に着手しております。」 — 監査室による定期監査と内部統制の整備・充実を引き続き記載している。 (https://komori.app/company/8066/filing/2020-q3) - FY2022-Q1 再掲 「さらに、当社は、内部監査部門として監査室を設置し、コンプライアンスやリスク管理の状況などを定期的に監査しております。これに加え、内部統制の整備・充実に着手しております。」 — 監査室によるコンプライアンス・リスク管理の定期監査と、内部統制の整備・充実を引き続き記載している。 (https://komori.app/company/8066/filing/2021-q1) - FY2022-Q2 再掲 「さらに、当社は、内部監査部門として監査室を設置し、コンプライアンスやリスク管理の状況などを定期的に監査しております。これに加え、内部統制の整備・充実に着手しております。」 — 監査室によるコンプライアンス・リスク管理の定期監査と、内部統制の整備・充実を引き続き記載している。 (https://komori.app/company/8066/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 再掲 「さらに、当社は、内部監査部門として監査室を設置し、コンプライアンスやリスク管理の状況などを定期的に監査しております。これに加え、内部統制の整備・充実に着手しております。」 — 監査室によるコンプライアンス・リスク管理の定期監査と、内部統制の整備・充実を引き続き記載している。 (https://komori.app/company/8066/filing/2021-q3) - FY2022 再掲 「当社は、会社に重大な損失を及ぼすようなリスクが発生した時に、迅速に対処するため「リスク管理委員会」を設置しております。リスク管理委員会は、リスクの発生報告を受けて、遅くとも翌日までには開催することを原則とし、迅速な対応により損失の拡大を防ぐこととしております。」 — リスク管理委員会を遅くとも翌日までに開催する運用、内部統制・コンプライアンス・リスク管理体制の強化方針を再掲している。 (https://komori.app/company/8066/filing/2021-fy) - FY2023-Q1 再掲 「さらに、当社は、内部監査部門として監査室を設置し、コンプライアンスやリスク管理の状況などを定期的に監査しております。これに加え、内部統制の整備・充実に着手しております。」 — 監査室によるコンプライアンス・リスク管理の定期監査と、内部統制の整備・充実を引き続き記載している。 (https://komori.app/company/8066/filing/2022-q1) - FY2023 再掲 「当社は、会社に重大な損失を及ぼすようなリスクが発生したときに、迅速に対処するため「リスク管理委員会」を設置しております。リスク管理委員会は、リスクの発生報告を受けて、遅くとも翌日までには開催することを原則とし、迅速な対応により損失の拡大を防ぐこととしております。」 — リスク管理委員会を遅くとも翌日までに開催する運用、内部統制・コンプライアンス・リスク管理体制の強化方針を再掲している。 (https://komori.app/company/8066/filing/2022-fy) - FY2025 前進 「当社は、会社に重大な損失を及ぼすようなリスクが発生したときに、迅速に対処するため「リスク・コンプライアンス委員会」を設置しております。リスク・コンプライアンス委員会は、リスクの発生報告を受けて、遅くとも翌日までには開催することを原則とし、迅速な対応により損失の拡大を防ぐこととしております。」 — 従来のリスク管理委員会の記載から、2025年4月設置のリスク・コンプライアンス委員会へ体制を具体化し、翌日までの開催原則を記載している。 (https://komori.app/company/8066/filing/2024-fy) - FY2026 前進 「特に緊急度・影響度が高いリスクに関しては、経営幹部会の中に設置されるリスク・コンプライアンス委員会においてリスクを評価し対応を審議・決定します。」 — リスク・コンプライアンス委員会が経営幹部会内に設置され、高重要度リスクの評価・対応決定を担う体制が具体化された。問題の発生報告後、遅くとも翌日までに開催する原則も継続している。 (https://komori.app/company/8066/filing/2025-fy)