# 三谷商事（8066） 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8066/disclosure/20260602559845
種別: 株主総会
開示日: 2026-06-03
Komoriの読み（0-100）: 66
企業ページ: https://komori.app/company/8066

## 何が変わったか

第109回定時株主総会に向け、期末配当、取締役・監査役の選任、退任監査役への退職慰労金、買収対応方針の更新を議案として提示した。取締役は5名全員が再任候補で、監査役は社外・独立の新任候補1名となっている。

## 会社が挙げた理由

買収対応方針の更新については、企業価値と株主共同の利益を守り、必要な情報と検討期間を確保するためとしている。取締役・監査役候補については、これまでの実績、経験、見識や監督・助言への貢献が理由として示されている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第109回）
- 開催日時: 2026年6月25日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 取締役５名選任の件、第３号議案 監査役１名選任の件、第４号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件、第５号議案 当社株式の大量買付行為への対応策（買収への対応方針）更新の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 候補者5名、うち新任0名・社外2名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第109回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 買収防衛策（原文: 「「第５号議案 当社株式の大量買付行為への対応策（買収への対応方針）更新の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「第１号議案」から「第５号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「目的事項」「決議事項」として第1号議案から第5号議案を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「取締役候補者5名は「再任」／監査役候補の増山憲一氏は「新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「取締役候補の佐野俊和氏・藤田知三氏が「社外」／増山憲一氏が「社外監査役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」「社外監査役候補者とした理由」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット等による議決権行使の場合」／「議決権電子行使プラットフォームのご利用について」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2026年６月10日」／「2026年６月25日（木曜日）」」）