# 三谷商事（8066） 2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8066/disclosure/20250527566847
種別: 株主総会
開示日: 2025-05-28
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企業ページ: https://komori.app/company/8066

## 何が変わったか

第108回定時株主総会を2025年6月19日に開催し、剰余金の処分、取締役5名の選任、退任取締役への退職慰労金贈呈を付議する。取締役は現行6名から1名減員し、5名体制とする。

## 会社が挙げた理由

取締役全員6名の任期満了に伴い、取締役を1名減員して5名を選任するため。剰余金の処分については、安定的な配当を基本とし、将来のM&Aや業績などを総合的に勘案したため。退職慰労金については、退任取締役の在任中の功労に報いるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第108回）
- 開催日時: 2025年6月19日（木）午前10時（受付開始：午前9時30分）
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 取締役５名選任の件、第３号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 5名、うち新任0名・社外2名
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第108回定時株主総会招集ご通知」「当社第108回定時株主総会を下記のとおり開催いたします」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第３号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「第１号議案 剰余金の処分の件」「第２号議案 取締役５名選任の件」「第３号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案及び参考事項」以下に会社提案の第1号議案から第3号議案を記載。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし。」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「本文は総会開催前の招集通知で、賛成率の記載なし。」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 員数を減らす（原文: 「「現在の取締役全員（６名）の任期が満了」「取締役を１名減員し、取締役５名の選任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「候補者5名のうち「佐野俊和」「藤田知三」に「社外」と記載。」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「候補者1、2、4に「取締役候補者とした理由」、候補者3、5に「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」。」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット等による議決権行使の場合」「議決権電子行使プラットフォームのご利用について（機関投資家の皆様へ）」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2025年６月４日 招集ご通知」「2025年６月19日（木曜日）午前10時」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文資料の提供に関する記載なし。」）