# 三谷商事（8066） 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8066/disclosure/20240528510144
種別: 株主総会
開示日: 2024-05-29
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企業ページ: https://komori.app/company/8066

## 何が変わったか

第107回定時株主総会を2024年6月20日に開催し、剰余金の処分、取締役6名・監査役2名の選任、退任監査役への退職慰労金贈呈を付議する。取締役候補は全員再任で、監査役候補には新任1名が含まれる。

## 会社が挙げた理由

定時株主総会の開催にあたり、株主に議案の検討と議決権行使を求めるため。各選任議案については、候補者の実績・知識・経験を踏まえ、取締役または監査役として適任と判断したため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第107回）
- 開催日時: 2024年6月20日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 取締役6名選任の件、第3号議案 監査役2名選任の件、第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 6名、うち新任0名・社外2名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第107回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「第2号議案 取締役6名選任の件／第3号議案 監査役2名選任の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「第1号議案から第4号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「第1号議案 剰余金の処分の件／第2号議案 取締役6名選任の件／第3号議案 監査役2名選任の件／第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「議決権行使の案内には行使方法と期限が記載されているが、決議結果・賛成率の記載はない」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「取締役候補者6名は全員「再任」／監査役候補者 石井詩乃「新任」、勝木重三「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「佐野俊和氏及び藤田知三氏は「社外」／取締役候補者6名」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」「監査役候補者とした理由」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「インターネット等による議決権行使の場合／議決権電子行使プラットフォームのご利用について（機関投資家の皆様へ）」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2024年6月5日 招集ご通知／日時 2024年6月20日（木曜日）午前10時」）