# 三谷商事（8066） 2023年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8066/disclosure/20230529586598
種別: 株主総会
開示日: 2023-05-30
Komoriの読み（0-100）: 61
企業ページ: https://komori.app/company/8066

## 何が変わったか

第106回定時株主総会に向け、期末配当、取締役・監査役の選任、買収防衛策の更新を議案として提示した。買収防衛策は旧プランを一部修正して更新する内容。

## 会社が挙げた理由

買収防衛策の更新については、企業価値と株主共同の利益を守り、不適切な者による支配を防止するためと説明している。また、昨今の買収防衛策の発動事例に関する裁判例を踏まえ、買収者の該当性や新株予約権の取得条項などを一部修正したとしている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第106回）
- 開催日時: 2023年6月21日（水曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 取締役6名選任の件、第3号議案 監査役1名選任の件、第4号議案 当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）更新の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 6名、うち新任0名・社外2名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第106回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 買収防衛策（原文: 「「第4号議案 当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）更新の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「第1号議案」から「第4号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第1号議案…第4号議案…」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「取締役候補6名はいずれも「再任」、監査役候補橋本征康氏も「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「佐野俊和氏、藤田知三氏に「社外」「独立」の表示」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット等による議決権行使の場合」／「議決権電子行使プラットフォームのご利用について」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2023年6月6日 招集ご通知」／「2023年6月21日（水曜日）」」）