# 三谷商事（8066） 2022年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8066/disclosure/20220531565196
種別: 株主総会
開示日: 2022-06-01
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企業ページ: https://komori.app/company/8066

## 何が変わったか

第105回定時株主総会に向けて、剰余金の処分、定款変更、取締役6名の選任、退任取締役への退職慰労金贈呈を議案として付議した。取締役候補は現職7名から1名減員し、全員再任とする予定。

## 会社が挙げた理由

取締役会において戦略的かつ機動的に意思決定が行えるよう取締役を1名減員するため。定款変更は株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第105回）
- 開催日時: 2022年6月17日（金）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 定款一部変更の件、第3号議案 取締役6名選任の件、第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 6名、うち新任0名・社外2名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2022年定時株主総会招集通知」「第105回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第2号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「第1号議案」から「第4号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「株主総会参考書類 議案及び参考事項」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 員数を減らす（原文: 「「現在の取締役全員（7名）の任期が満了」「取締役を1名減員し、取締役6名の選任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「佐野俊和氏及び藤田知三氏は、社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット等による議決権行使」「議決権電子行使プラットフォームのご利用について（機関投資家の皆様へ）」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2022年6月2日」「2022年6月17日（金曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文提供の記載なし」）