# 第一実業（8059） 定款 2025/06/24

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8059/disclosure/20250624597990
種別: ガバナンス
開示日: 2025-06-24
Komoriの読み（0-100）: 85
企業ページ: https://komori.app/company/8059

## 何が変わったか

2025年6月開催の定時株主総会の決議に基づき、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する内容に定款を変更した。取締役の構成、任期、報酬の定めなども監査等委員会設置会社に合わせて整備している。

## 会社が挙げた理由

2025年6月開催の第102期定時株主総会で、監査等委員会設置会社への移行が決議されたため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社
- 取締役の員数: 監査等委員でない取締役9名以内、監査等委員である取締役5名以内（総数・社外人数はnot_disclosed）
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会、社外委員の割合はnot_disclosed。指名委員会・報酬委員会はnot_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 2025年6月開催の第102期定時株主総会で決議された監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員会、取締役の員数・選任・任期・報酬等に関する規定を設けた

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「第28条（監査等委員会の設置） 当会社は、監査等委員会を置く。」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「第18条（員数） 1．当会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、９名以内とする。 2．当会社の監査等委員である取締役は、５名以内とする。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「附則 2025年６月開催の第102期定時株主総会において決議された監査等委員会設置会社への移行に関する定款一部変更。」）