# 第一実業（8059） 第102期定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8059/disclosure/20250530574961
種別: 株主総会
開示日: 2025-06-02
Komoriの読み（0-100）: 62
企業ページ: https://komori.app/company/8059

## 何が変わったか

第102期定時株主総会の開催を案内し、配当、定款変更、取締役選任、役員報酬および譲渡制限付株式報酬制度に関する9議案を付議している。監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する議案が中心となっている。

## 会社が挙げた理由

監査・監督機能の強化、ガバナンスの充実、権限委譲による迅速な意思決定・業務執行、経営の公正性・透明性・効率性の向上を図るため。報酬議案については、職務と責務の増大、業績向上へのインセンティブ強化、企業価値の毀損防止および株主との価値共有を目的としている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第102期）
- 開催日時: 2025年6月24日 午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の配当の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）９名選任の件、第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件、第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件、第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額決定の件、第７号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件、第８号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡制限付株式付与のための報酬制度の決定の件、第９号議案 監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬制度の導入の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 取締役（監査等委員を除く）9名：新任2名・社外3名。監査等委員である取締役3名：新任3名・社外2名。
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「表題：第102期 定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第２号議案 定款一部変更の件／当社は、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することといたしました。」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「決議事項 第１号議案〜第９号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「議案及び参考事項として第１号議案から第９号議案が記載されている。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「取締役候補者：大槻信二、新岡田尚一郎は「新任」。監査等委員である取締役候補者3名はいずれも「新任」。」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「取締役候補9名のうち社外取締役3名。監査等委員である取締役候補3名のうち社外2名。」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「選任の理由」または「選任の理由及び期待される役割」を記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「議決権行使ウェブサイト／株式会社ICJの運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただけます。」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2025年６月３日／電子提供措置の開始日 2025年６月２日／開催日 2025年６月24日」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英訳の提供に関する記載なし」）