# 第一実業（8059） 定款の一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8059/disclosure/20250528569567
種別: ガバナンス
開示日: 2025-05-28
Komoriの読み（0-100）: 78
企業ページ: https://komori.app/company/8059

## 何が変わったか

株主総会の承認を前提に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する。これに伴い、監査等委員会の設置、取締役会から取締役への権限委譲、取締役会による剰余金配当の決定、責任限定契約の対象拡大などを定款に定める。

## 会社が挙げた理由

取締役会の監査・監督機能を強化し、ガバナンスを充実させるとともに、権限委譲により迅速な意思決定と業務執行を可能にし、経営の公正性、透明性、効率性を高めるため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2025年6月24日開催予定の定時株主総会での承認を前提）
- 取締役の員数: 監査等委員でない取締役は9名以内、監査等委員である取締役は5名以内。実際の総数・社外人数はnot_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会。社外委員の割合はnot_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員会・監査等委員に関する規定を新設し、監査役・監査役会に関する規定を削除。重要な業務執行の決定の取締役への委任、剰余金の配当等の取締役会決議、責任限定契約対象の非業務執行取締役への拡大などを定款に追加

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「現在の『監査役会設置会社』から『監査等委員会設置会社』へ移行する予定」「当会社は、監査等委員会を置く」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「「当会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、９名以内とする」「当会社の監査等委員である取締役は、５名以内とする」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主に関する記載なし」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へと移行することといたしました」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「取締役会の監査・監督機能の一層の強化とガバナンスのさらなる充実を図る」」）