# 第一実業（8059） 取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬制度の決定及び導入のお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8059/disclosure/20250528569565
種別: ガバナンス
開示日: 2025-05-28
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企業ページ: https://komori.app/company/8059

## 何が変わったか

監査等委員会設置会社への移行を前提に、社外取締役を含む取締役（監査等委員を除く）向けの譲渡制限付株式報酬制度を決定し、監査等委員向けにも同制度を新設する議案を株主総会に付議する。いずれも株主総会の承認を条件としている。

## 会社が挙げた理由

取締役については、当社グループの中長期的な企業価値向上に貢献する意識を高めるため。監査等委員については、企業価値の毀損防止と信用維持へのインセンティブを与え、株主との価値共有を図るため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社への移行予定（2025年6月24日開催予定の株主総会での承認が前提）
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査等委員会設置会社への移行を前提に、監査等委員を除く取締役向けの譲渡制限付株式報酬制度を決定し、監査等委員である取締役向けの制度を導入する議案を株主総会に付議する。いずれも株主総会の承認が条件。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「2025年６月24日開催予定の第102期定時株主総会…でのご承認を前提として、『監査等委員会設置会社』へ移行する予定です。」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 方針の変更（原文: 「「取締役…に対する譲渡制限付株式報酬制度の決定に関する議案」および「監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入に関する議案」を付議することを決議した。」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「本文は制度の目的として「中長期的な企業価値の向上に貢献する意識」や「企業価値の毀損の防止及び信用維持へのインセンティブ」を挙げているが、課題や不備の認定はない。」）