# 第一実業（8059） 代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8059/disclosure/20250204562271
種別: 役員の異動
開示日: 2025-02-04
Komoriの読み（0-100）: 55
企業ページ: https://komori.app/company/8059

## 何が変わったか

宇野一郎氏が社長執行役員から代表取締役会長執行役員CEOに移り、船渡雄司氏が代表取締役社長執行役員COOに就任する。二宮隆一氏らの取締役退任、執行役員の昇格・退任、および監査等委員会設置会社への移行も予定されている。

## 会社が挙げた理由

経営体制の持続的強化・拡充を図るため。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年2月4日
- 就任予定日: 2025年4月1日付（2025年6月24日付の役員人事は、同日開催予定の第102期定時株主総会およびその後の取締役会で正式決定）
- 退任日: 二宮隆一：2025年6月24日開催予定の第102期定時株主総会終結時（任期満了）／丸本靖：2025年6月24日開催予定の第102期定時株主総会終結時（任期満了）／執行役員5名：2025年3月31日
- 新任者の氏名: 船渡雄司、大槻信二、岡田尚一郎、小玉大二郎、西井啓介、坂本嘉和、山田奈美香、中山和夫、豊泉隆宏、小山充義、小野亜希子
- 新任者の新役職: 船渡雄司：代表取締役 社長執行役員 COO 内部監査部、関係会社管掌／大槻信二：取締役 常務執行役員 CSO エレクトロニクス事業、アジアエリア、インドエリア担当／岡田尚一郎：取締役 常務執行役員 CSO 産業機械事業、航空・インフラ事業、中国エリア担当／小玉大二郎：上席執行役員 エナジーソリューションズ事業、エンジニアリング本部、ソウル支店担当／西井啓介：上席執行役員 経営企画本部長 兼 米州エリア、欧州エリア担当、サステナビリティ推進責任者／坂本嘉和：取締役（社外取締役）／山田奈美香：取締役（社外取締役）／中山和夫：取締役（社外取締役）／豊泉隆宏：取締役 監査等委員／小山充義：取締役 監査等委員（社外取締役）／小野亜希子：取締役 監査等委員（社外取締役）
- 新任者の前職: 船渡雄司：取締役 専務執行役員 CSuO／大槻信二：常務執行役員 エレクトロニクス事業、エナジーソリューションズ事業、欧州エリア、ソウル支店担当／岡田尚一郎：常務執行役員 産業機械事業、航空・インフラ事業、米州エリア担当／小玉大二郎：執行役員 エナジーソリューズ事業本部長／西井啓介：執行役員 米州エリア統括責任者 兼 第一実業（米国）取締役社長／坂本嘉和：not_disclosed／山田奈美香：not_disclosed／中山和夫：not_disclosed／豊泉隆宏：not_disclosed／小山充義：not_disclosed／小野亜希子：not_disclosed
- 新任者の生年月日: 船渡雄司：1963年12月7日／その他：not_disclosed
- 新任者の入社年: 船渡雄司：1987年／その他：not_disclosed
- 新任者の所有株式数: 船渡雄司：14,800株（2024年12月31日現在）／その他：not_disclosed
- 退任者の氏名: 二宮隆一、丸本靖、水本雅彦、小薗大介、南善一郎、久保田寛治、関匠
- 退任者の旧役職: 二宮隆一：代表取締役 専務執行役員／丸本靖：取締役 常務執行役員／水本雅彦：常務執行役員 統合リスクマネジメント室担当／小薗大介：常務執行役員 中国エリア、アジアエリア、インド事業部担当、統合リスクマネジメント室副担当／南善一郎：上席執行役員 経営企画本部長／久保田寛治：上席執行役員 中国エリア統括責任者 兼 上海一実貿易有限公司董事長／関匠：上席執行役員 プラント・エネルギー事業本部副担当、兼 ㈱DJ-WAVEエンジニアリング取締役社長
- 退任者の新役職: 二宮隆一：退任／丸本靖：常務執行役員 大阪支社長 兼 プラント・エネルギー事業、ヘルスケア事業担当／水本雅彦：常勤顧問／小薗大介：－／南善一郎：常勤顧問／久保田寛治：常勤顧問／関匠：㈱DJ-WAVEエンジニアリング取締役社長
- 退任理由: 二宮隆一、丸本靖：任期満了／その他：not_disclosed
- 続投の有無: 二宮隆一：否／丸本靖：取締役を退任するが常務執行役員として残る／水本雅彦、南善一郎、久保田寛治、関匠：取締役会構成員ではないため該当なし／小薗大介：not_disclosed
- 異動の理由: 経営体制の持続的強化・拡充を図るため。
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 12名（うち社外取締役5名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: 執行役員制度の一部見直しに伴い、従来の雇用型執行役員を執行職に移行
- 機関設計の変更: 監査等委員会設置会社に移行予定
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第102期定時株主総会（2025年6月24日開催予定）において、移行に必要な定款変更等を承認予定。また、取締役候補者および監査等委員である取締役候補者の選任議案を付議予定

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「代表取締役 会長執行役員 ＣＥＯ」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「宇野 一郎：代表取締役 会長執行役員 ＣＥＯ」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「６．2025年６月24日以降の役員体制（予定）」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: あり（原文: 「従来の雇用型執行役員は2025年4月1日付で執行役員制度の一部見直しに伴い執行職に移行」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2025年２月４日／代表取締役の異動（2025年４月１日付）」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2025年４月１日付／2025年６月24日開催予定の第102期定時株主総会」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: あり（原文: 「任期満了にて取締役を退任予定」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「本年６月24日付の役員人事につきましては、本年６月24日開催予定の第102期定時株主総会およびその後の取締役会において正式に決定いたします。」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 定型文（原文: 「経営体制の持続的強化・拡充を図るため。」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「任期満了にて取締役を退任予定」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「船渡雄司：代表取締役 社長執行役員 ＣＯＯ」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「現職：取締役 専務執行役員 ＣＳｕＯ／1987年４月 当社入社」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍20年以上（原文: 「1987年 ４月 当社入社」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「生年月日 1963年12月７日」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「所有株式数 14,800株（2024年12月31日現在）」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「坂本嘉和氏、山田奈美香氏および中山和夫氏は…社外取締役の候補者／小山充義氏、小野亜希子氏は…監査等委員である取締役候補者」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役12名／社外取締役5名」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: あり（原文: 「監査等委員会設置会社に移行する予定です。」）