# 第一実業（8059） 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8059/disclosure/20241211536992
種別: ガバナンス
開示日: 2024-12-11
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企業ページ: https://komori.app/company/8059

## 何が変わったか

2025年6月開催予定の定時株主総会での承認を条件に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する方針を決めた。定款変更の内容や役員人事などの詳細は今後決定・公表する予定である。

## 会社が挙げた理由

監査等委員を取締役会の構成員とすることで取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制を充実させるとともに、権限委任による意思決定と業務執行を迅速化し、持続的な企業価値の向上を目指すため。

## 開示の要点

- 機関設計: 現状：監査役会設置会社。2025年6月開催予定の第102期定時株主総会での承認を条件に監査等委員会設置会社へ移行予定
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会（移行予定）。社外委員の割合：not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する方針を決議。移行は株主総会の承認を条件とし、定款変更の内容及び役員人事等の詳細は決定次第知らせる予定

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査役会設置会社（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行する方針を決議」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行する方針を決議」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図る」「持続的な企業価値の向上を目指す」」）