# 第一実業（8059） 第101期定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8059/disclosure/20240527509265
種別: 株主総会
開示日: 2024-05-31
Komoriの読み（0-100）: 56
企業ページ: https://komori.app/company/8059

## 何が変わったか

第101期定時株主総会で、期末配当を1株45円とする議案と、任期満了となる監査役3名の選任議案を付議している。監査役候補は3名で、うち新任2名、社外2名となる予定。

## 会社が挙げた理由

配当については、当期の業績、今後の事業展開及び安定配当の継続等を総合的に勘案したため。監査役候補については、各候補者の営業・国際業務、財務・会計、監査等の経験や知見を踏まえ、職務を適切に遂行できると判断したため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第101期）
- 開催日時: 2024年６月25日（火）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の配当の件、第２号議案 監査役３名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: not_disclosed（取締役ではなく監査役候補を記載。監査役候補3名、うち新任2名・社外2名）
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第101期 定時株主総会 招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第２号議案 監査役３名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 1〜2件（原文: 「「決議事項 第１号議案 剰余金の配当の件 第２号議案 監査役３名選任の件」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案及び参考事項」「第１号議案」「第２号議案」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「新任２名を含む監査役３名の選任をお願いするものであります」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「候補者2「社外 独立役員」、候補者3「社外 独立役員」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「選任の理由」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「3. インターネットによる議決権行使」「議決権電子行使プラットフォームをご利用いただけます」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2024年６月３日」「2024年６月25日（火曜日）」」）