# 第一実業（8059） 第100期定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8059/disclosure/20230530588076
種別: 株主総会
開示日: 2023-05-31
Komoriの読み（0-100）: 55
企業ページ: https://komori.app/company/8059

## 何が変わったか

第100期定時株主総会を2023年6月22日に開催し、配当、取締役9名の選任、社外取締役の報酬上限引き上げを議案として付議する。取締役候補は9名で、6名が再任、3名が新任（うち社外2名）である。

## 会社が挙げた理由

社外取締役の増員などによる取締役構成の見直しと、社外取締役の責務が今後さらに増大すると考えられることを踏まえ、社外取締役の報酬上限を引き上げるとしている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第100期）
- 開催日時: 2023年6月22日（木）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の配当の件、第2号議案 取締役9名選任の件、第3号議案 社外取締役の報酬額改定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 9名（新任2名、社外3名）
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第100期 定時株主総会 招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「第3号議案 社外取締役の報酬額改定の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第1号議案、第2号議案、第3号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「議案及び参考事項に会社提案の3議案を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「本書類は「招集ご通知」であり、賛成率の記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者番号6および9は「新任」、その他は「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「社外取締役3名を含む取締役9名の選任」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「選任の理由及び期待される役割」を記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットによる議決権行使」および「議決権電子行使プラットフォーム」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「電子提供措置の開始日 2023年5月31日、開催日時 2023年6月22日」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）