# グループ内部統制とコンプライアンス体制の整備｜ＯＵＧホールディングス（8041）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「当社は、グループ持株会社として、グループ会社の事業経営の健全性と透明性を確保し、内部統制システムが実効性のあるものとして機能するよう、各種会議体での議論を通じて、また、社長直轄の内部監査部門である経営監査室を設置し内部監査を実施することにより、業務及び財務報告に係る内部統制の整備・充実に努めております。」 — グループ会社の健全性・透明性を目的に、経営監査室、コンプライアンス委員会、内部通報窓口、関係会社管理規程などを整備している。 (https://komori.app/company/8041/filing/2015-fy)
- FY2017 再掲 「当社は、グループ持株会社として、グループ会社の事業経営の健全性と透明性を確保し、内部統制システムが実効性のあるものとして機能するよう、各種会議体での議論を通じて、また、社長直轄の内部監査部門である経営監査室を設置し内部監査を実施することにより、業務及び財務報告に係る内部統制の整備・充実に努めております。」 — グループ会社を対象とする内部監査、コンプライアンス委員会、内部通報窓口および関係会社管理規程の整備を継続して開示している。 (https://komori.app/company/8041/filing/2016-fy)
- FY2018 再掲 「当社は、グループ持株会社として、グループ会社の事業経営の健全性と透明性を確保し、内部統制システムが実効性のあるものとして機能するよう、各種会議体での議論を通じて、また、社長直轄の内部監査部門である経営監査室を設置し内部監査を実施することにより、業務及び財務報告に係る内部統制の整備・充実に努めております。また、グループの主要会社にも内部監査部門を設置し、それぞれの会社で内部監査を実施しております。」 — グループ会社を対象とする内部監査、コンプライアンス委員会、内部通報窓口および関係会社管理規程の運用を継続している。 (https://komori.app/company/8041/filing/2017-fy)
- FY2019 再掲 「当社は、グループ持株会社として、グループ会社の事業経営の健全性と透明性を確保し、内部統制システムが実効性のあるものとして機能するよう、各種会議体での議論を通じて、また、社長直轄の内部監査部門である経営監査室を設置し内部監査を実施することにより、業務及び財務報告に係る内部統制の整備・充実に努めております。また、グループの主要会社にも内部監査部門を設置し、それぞれの会社で内部監査を実施しております。」 — 経営監査室、主要会社の内部監査部門、コンプライアンス委員会および内部通報制度によるグループ内部統制を継続している。 (https://komori.app/company/8041/filing/2018-fy)
- FY2021 再掲 「当社は、グループ持株会社として、グループ会社の事業経営の健全性と透明性を確保し、内部統制システムが実効性のあるものとして機能するよう、各種会議体での議論を通じて、また、社長直轄の内部監査部門である経営監査室を設置し内部監査を実施することにより、業務及び財務報告に係る内部統制の整備・充実に努めております。また、グループの主要会社にも内部監査部門を設置し、それぞれの会社で内部監査を実施しております。」 — 経営監査室、主要会社の内部監査部門、コンプライアンス委員会および内部通報制度によるグループ内部統制を継続している。 (https://komori.app/company/8041/filing/2020-fy)
- 2026-06-04 前進 「「リスク管理規程」および「関係会社管理規程」に基づきグループ全体の体系的な管理を行っています。」 — グループ全体のリスク管理について、規程に基づく運用、コンプライアンス委員会による審議および経営監査室による監査の実施状況を具体的に開示している。 (https://komori.app/company/8041/disclosure/20260602560853)
- 2026-07-07 再掲 「コンプライアンス委員会」 — コンプライアンス委員会を含むグループの管理・監督体制を再確認している。 (https://komori.app/company/8041/disclosure/20260627581053)