# 築地魚市場（8039） 第７５回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8039/disclosure/20230601592892
種別: 株主総会
開示日: 2023-06-06
Komoriの読み（0-100）: 47
企業ページ: https://komori.app/company/8039

## 何が変わったか

第75回定時株主総会で、期末配当、取締役8名、補欠監査役1名の選任を議案として付議する。取締役候補8名のうち2名は社外候補者で、全員が現任者の再任候補である。

## 会社が挙げた理由

会社は、利益還元を重要課題とし、財務状況、業績の動向、先行きの資金需要などを総合的に考慮して剰余金の処分を決定すると説明している。取締役候補者については、それぞれの専門知識、業務経験、実績・貢献、ガバナンスに関する知見などを理由としている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第75回）
- 開催日時: 2023年6月29日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 取締役８名選任の件、第３号議案 補欠監査役１名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 8名（うち新任0名、社外2名）
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第75回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第２号議案 取締役８名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項」「第１号議案」「第２号議案」「第３号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「第１号議案 剰余金の処分の件」「第２号議案 取締役８名選任の件」「第３号議案 補欠監査役１名選任の件」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「「取締役吉田猛、山﨑康司、村山弘晃、大竹利夫、関均、菅原謙二、石川誠、重田親司の８氏が任期満了」「社外取締役の候補者２名を含む、取締役８名」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「社外取締役の候補者２名を含む、取締役８名」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「選任後は専門的な観点から…監督、助言等いただくことを期待」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: 書面のみ（原文: 「「書面により議決権を行使することができます」「議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2023年６月９日」「１．日 時 2023年６月29日（木曜日）午前10時」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「日本語のウェブサイトおよび東証ウェブサイトへの掲載案内のみ。」）