# 築地魚市場（8039） 第７４回定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8039/disclosure/20220606572102
種別: 株主総会
開示日: 2022-06-09
Komoriの読み（0-100）: 57
企業ページ: https://komori.app/company/8039

## 何が変わったか

第74回定時株主総会に向け、期末配当、定款変更、取締役8名および補欠監査役1名の選任を付議する。定款変更では、株主総会資料の電子提供制度への対応を行う。

## 会社が挙げた理由

定款変更は、2022年9月1日の株主総会資料の電子提供制度導入に対応するため。剰余金の処分は、今期の業績および財務状況等を踏まえたもの。取締役候補者については、専門知識、業務経験、実績・貢献、ガバナンスに関する知見などを理由としている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第74回）
- 開催日時: 2022年6月28日（火曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 定款一部変更の件、第3号議案 取締役8名選任の件、第4号議案 補欠監査役1名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 8名、うち新任 not_disclosed、社外3名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「表題および本文に「第74回定時株主総会招集通知」「当社第74回定時株主総会を下記により開催いたします」とある。」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第2号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第1号議案」「第2号議案」「第3号議案」「第4号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「決議事項として「剰余金の処分」「定款一部変更」「取締役8名選任」「補欠監査役1名選任」が記載されている。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載はない。」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「社外取締役の候補者3名を含む、取締役8名」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」または「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割等」がある。」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: 書面のみ（原文: 「「書面による事前の議決権行使をお願い申し上げます」「同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「通知日「2022年6月10日」、開催日「2022年6月28日」。」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料・英訳の提供に関する記載はない。」）