# ルックホールディングス（8029） 第62回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8029/disclosure/20240304548109
種別: 株主総会
開示日: 2024-03-05
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企業ページ: https://komori.app/company/8029

## 何が変わったか

第62回定時株主総会に向け、剰余金の処分、取締役5名、補欠監査役1名の選任を付議する。取締役候補5名は全員再任で、うち2名が社外取締役である。

## 会社が挙げた理由

期末配当は、財務体質の強化や積極的な事業展開に備えた内部留保とのバランスを取り、収益状況を勘案して利益配分を行う基本方針に基づく。今回は中期経営計画の目標達成を記念し、株主の日頃の支援に応えるため記念配当を加えるとしている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第62回）
- 開催日時: 2024年3月28日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 取締役５名選任の件、第３号議案 補欠監査役１名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 5名、うち新任0名・社外2名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第62回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第２号議案 取締役５名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項」「第１号議案」「第２号議案」「第３号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案および参考事項」には会社提出の3議案が記載されている。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載はない。」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「「取締役５名全員は、本株主総会終結の時をもって任期満了」および候補者全員の「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「候補者5名のうち候補者4・5に「社外」「独立」と記載されている。」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「【取締役候補者とした理由】」または「【社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要】」がある。」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット等による議決権行使」および「議決権電子行使プラットフォームのご利用について」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「電子提供措置の開始日 2024年３月５日」「2024年３月28日（木曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載はない。」）