# ルックホールディングス（8029） 第60回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8029/disclosure/20220304500383
種別: 株主総会
開示日: 2022-03-07
Komoriの読み（0-100）: 60
企業ページ: https://komori.app/company/8029

## 何が変わったか

第60回定時株主総会を2022年3月30日に開催するため、剰余金の処分、定款変更、取締役選任、譲渡制限付株式報酬制度の改定を議案として付議した。取締役候補は5名で、うち1名が新任、2名が社外候補である。

## 会社が挙げた理由

定款変更は2022年9月1日に施行される株主総会資料の電子提供制度への対応のため。譲渡制限付株式報酬制度の改定は、対象取締役が一定の地位から退くまで株式を保有することで、企業価値の持続的向上へのインセンティブを高め、株主との価値共有を長期化するため。取締役選任は、候補者の経験・知識を当社グループ経営に活かし、持続的成長と企業価値向上につなげるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時・第60回
- 開催日時: 2022年3月30日（水曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役５名選任の件、第４号議案 取締役（社外取締役を除く）の譲渡制限付株式報酬制度における譲渡制限期間の改定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 5名、うち新任1名・社外2名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第60回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第２号議案 定款一部変更の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第１号議案、第２号議案、第３号議案、第４号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「議案および参考事項として第１号議案から第４号議案を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者5番「新任」、候補者1番から4番「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「候補者4番・5番に「社外」「独立」と記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」または「社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要等」を記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「インターネット等による議決権行使のご案内／議決権電子行使プラットフォームのご利用について」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2022年３月８日／2022年３月30日（水曜日）」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）