# 美津濃（8022） 第113回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8022/disclosure/20260528553458
種別: 株主総会
開示日: 2026-05-29
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企業ページ: https://komori.app/company/8022

## 何が変わったか

第113回定時株主総会を2026年6月24日に開催し、配当、取締役・監査等委員の選任、補欠監査等委員の選任、取締役報酬額の改定を株主に諮る。取締役報酬の上限は年額3億円以内から5億円以内へ引き上げる案となっている。

## 会社が挙げた理由

報酬額改定については、経営環境や経済情勢の変化、事業のグローバル展開の進展、コーポレートガバナンス体制の高度化により取締役の役割・責務が重要かつ多岐になったこと、持続的な企業価値向上に向けて競争力のある報酬水準を確保する必要があることを理由としている。配当については、安定配当を基本方針とし、事業成長のための設備投資・研究開発投資などの内部留保にも配慮したとしている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第113回）
- 開催日時: 2026年6月24日（水曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件、第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件、第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件、第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額改定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 候補者数9名（第2号議案5名、第3号議案3名、第4号議案1名）。新任3名、社外5名（補欠候補を含む）。第2号・第3号議案の取締役候補計8名では新任3名、社外3名。
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第113回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額改定の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項 第１号議案」から「第５号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第１号議案」から「第５号議案」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第2号議案の候補者4番が「新任」、1・2・3・5番が「再任」；第3号議案にも新任候補あり」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「新居勇子氏、細川明子氏、氏家真紀子氏が「社外取締役」と記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット等による議決権行使」；「株式会社ICJが運営する『議決権電子行使プラットフォーム』」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2026年６月１日」；「電子提供措置の開始日2026年５月２９日」；「2026年６月２４日（水曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中の掲載案内は当社ウェブサイト、東証ウェブサイト、株主総会ポータルの日本語案内のみ」）